天津津荣天宇精密机械股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》； | | | 第一章 总则 第一条 为完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高 股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）应公司要求对其 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-054 公司现阶段正处于关键的发展机遇期和战略投入期，泰国、印度、墨西哥、 匈牙利等全球化产能布局战略的加速实施，均需要资金的投入；此外，国内厦门 现有重点项目的建设与投产、以及其他新兴业务板块的培育和发展，也对公司的 资金储备和流动性管理提出了更高要求。 在上述背景下，新能源行业本身竞争日趋激烈，为进一步优化财务结构，聚 焦核心业务发展，通过此次应收账款转让，公司可有效盘活存量资产，缓解资金 压力，为战略布局提供更强有力的财务支持。部分实际控制人的收购行为充分体 现了对公司长远发展的信心与支持，双方将共同推动公司实现更高质量的发展。 本次交易符合公司整体利益及全体股东利益。 2、关联关系说明 公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生直接持有荣智科技 90.00%股权， 部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务 应收账款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-053 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选 举工作，于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名及审议，公司第四届董事会非独立董事候选人分别为孙兴 文先生、赵红女士、孙博炜先生、刘柯彤女士以及闫国斌先生，公司第四届董事 会独立董事候选人分别为巩云华女士、宋晨曦先生及孙卫军先生，以上候选人简 历附后（排名不分先后），拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一， 董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超 过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制分别表决选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职 工代 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人孙卫军，作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公 司董事会提名为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名宋晨曦为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符 ...

独立董事提名人声明与承诺 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名巩云华为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 公司章程修正案 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 因本次修订所涉及的条目较多，其中将"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"、删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"的相关表述或分别修改为"审 计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人"，以及其他非实质性修订， 如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再 逐项列示。具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护天津市津荣天宇精密机械有 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人巩云华，作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公 司董事会提名为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋晨曦，作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公 司董事会提名为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-055 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大 会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工 商变更登记手续、章程修订备案手续等。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的修订 后的《公司章程》全文。 二、制定并修订部分公司管理制度的情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司 管理制度，具体情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | 变更情况 | | --- | --- | --- | - ...