证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-005 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于2024年4月8日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司 会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年3月28日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2023年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023年年度报告》全文及其摘要，其 ...

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,526,626,377.63 | 1,428,548,105.24 | 6.87% | 1,341,177,751.34 | | 归属于上市公司股 | 92,105,666.36 | 83,340,238.33 | 10.52% | 73,212,739.15 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 88,483,879.14 | 69,653,508.11 | 27.03% | 64,877,116.41 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 | -28,176,852.76 | 127,414,475.68 | -122.11% | 16,274,663.82 | | 金流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/ | 0.66 | 0.63 | 4.76% | 0.61 | | 股） | | | | | | 稀释每股收益（元/ | 0.6 ...

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2023年严格按照《公司法》和 《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起 到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 推动公司规范化运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 序 号 | 届 次 | 召 开日期 | 审 议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第五次会议 | 2023年1月10日 | 1、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机 | | | | | 械股份有限公司2022年度创业板以简易程 | | | | | 序向特定对象发行股票募集说明书>真实 | | | | | 性、准确性、完整性的议案》；2、审议通 | | | | | 过《关于更新公司2022年度以简易程序向 | | | | | 特定对象发行股票预案的议案》；3、审议 | | | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-011 1、公司董事薪酬方案 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2024年4月8日召开的 第三届董事会第十七次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬标准 4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬， 不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规的有关规定，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，审计过程中坚持 以客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-018 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月 8 日召开的第 三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决 定于2023年4月 30 日（星期二）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-004 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规 定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 二、公司关注并核实相关情况 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于本 公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公 司董事、监事及高级管理人员不存在买卖本公司股票的行为； 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司是否存在应披露而 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-003 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"） 于2023年3月8日召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不 超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月8日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-023）。 公司于2023年3月30日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"）使 用不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起1 ...

为满足公司储能业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客 户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟与相关融资租赁公司进行合作，由 融资租赁公司向公司支付款项购买设备并出租给相关客户使用，客户按照融资租 赁协议约定向融资租赁公司支付租金，公司就以融资租赁模式销售的公司产品提 供回购担保，被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的客户，并且应为通过融资 租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户，客户应当 对公司提供相应的反担保。公司拟提供的担保额度总额不超过人民币 2 亿元，期 限不超过 8 年。在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责 签署相关协议及合同。 二、业务进展 公司与中建投租赁（天津）有限责任公司（以下简称"中建投租赁（天津）"） 已于 2024 年 1 月 8 日签署《回购合同》，该合同为额度合同，在上述《回购合 同》额度范围内，双方将根据具体业务开展情况，对每一笔融资租赁模式销售的 业务，由公司出具《不可撤销回购担保承诺函》，本合同项下公司提供回购担保 的总额度（也即公司为被担保客户担保的融资租赁本金总额）不超过 2 亿元。公 1 证券代码：300988 证 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-001 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告 近日，公司拟与银行签署并购借款合同，借款额度拟不超过 5,400 万元，借 款期限 84 个月，用于支付或置换并购交易价款。本次贷款以公司及全资子公司 浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"）持有的深圳优能 41.7467% 的股权（其中公司持有深圳优能 12.0580%股权，浙江津荣持有深圳优能 29.6887% 股权）提供质押担保。最终的授信银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限及担保 情况等以银行审批结果及签订的相关合同为准。 本次申请贷款事项尚在公司第三届董事会第十三次会议审议通过的综合授 信额度内，且不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、质押标的公司的基本情况 1、基本信息 注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路 62 号华丰智谷-园山高科 技产业园 A 栋 408 1 公司名称：深圳优能新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G 公司类型 ...