天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李泽广） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年1月-11月）本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责。积极出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相 关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评 价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李泽广，男，公司独立董事，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2008年6月获得南开大学颁发的金融学专业博士研究生毕业证书，于2010 年12月获得南开大学专业技术职务评聘委员会授予的副教授任职资格。主要工 作经历：2008年7月至2010年11月于南开大学经济学院担任讲师；2010年12月至 2015年5月任南开大学经济学院副教授；2015年5月至今任南开大学金融学院副 教授、硕士生导师；2018年 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-010 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为92,105,666.36元，母公司实现净利润 76,330,852.99元。截至2023年12月31日， 公司合并 报表期末 未分配 利润 347,085,295.69元，母公司期末未分配利润240,051,936.22元。 公司独立董事认为：公司2023年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符 合公司的长远发展需要。2 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-013 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 津荣天宇于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2023 年度实际发生日常关联交易金 额为 844.14 万元，2024 年预计发生的关联交易金额不超过 620.00 万元，发生 交易的关联方为东海津荣模具（天津）有限公司，发生关联交易类别为模具采 购、房租租赁、销售物业及技术服务等。关联董事孙兴文、云志对相关议案进 行了回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见， 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司 2023 年度关联交易实际执行情况，公司预计在 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营 成果和现金流量，公证天业出具了标准无保留意见的审计报告；经审核，公证天 业认为公司相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《 企业内部控制 基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制，公证天业出具了标准无保留意见 的内部控制审核报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-015 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至下一年 度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行数量 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他监管要求，结合 公司内部控制制度规定及评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 一、独立董事的基本情况 巩云华，女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年10月毕 业于南开大学经济学院世界经济专业，博士研究生学历。现任首都经济贸易大学金 融学院教授，首都金融研究所所长，北京经济社会发展政策研究基地秘书长。十二、 十三届北京朝阳区政协委员，民盟北京市金融委副主任，民盟朝阳区经济委员会主 任。主要研究领域：行为金融与金融市场、金融发展理论与实务。曾在国家信息中 心、证券金融机构从事经济信息分析和金融投资方面的研究工作。曾任北京WTO事 务研究咨询中心副主任、北京国际经济贸易研究所副所长。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事2023年度述职报告 （巩云华） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年11月-12月）本人严格按照《公司法》《证券法》等有关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 深圳优能 | 中联资产评估集 | | 浙联评报字 （2024）第 140 | 可收回金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 团（浙江）有限 | 冯世图、金源 | | | | | 资产组名称 | 评估机构 公司 | 评估师 | 评估报告编号 号 | 评估价值类型 | 评估结果 不低于 22,359.58 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 迹象 | | | | | | | 深圳优能 | 不存在减值迹 | | | | | | | | | 象 | | | | | | | 四、商誉分摊 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-006 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于2024年4月8日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月28日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2023年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023年年度报告》全文及其摘要，其内容真实 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士，时任独立董事李建军 先生、李泽广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、李建军先生和李泽 广先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 ...