证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-051 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事赵宝华保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事赵宝华符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1.征集人赵宝华为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持 有本公司股票。 2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 二、征集表决权的具体事项 1．征集人向公司股东征集 2024 年第二次临时股东大会审议的下列提案的委 托表决权： 提案 1.00、2.00、3.00 为股权激励相关事项，征集人将根据被征集人或 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 11 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 13 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 14 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 14 | | （七）激励计划是否存在损害上 ...

为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司（含全资子公司）任职的董事、高级管理人员及核心员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-050 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2024年10月10日（星期四）14:30 召开2024年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年10月10日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年10月10 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 不适用，募集资金已于 2023 年使 | | 披露文件一致 | 用完毕，募集资金专户已全部注销 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事前审议相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 1 2024 年半年度跟踪报告 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《山东玉马遮 阳科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-048 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 网络投票时间：2024 年 9月19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024年 9 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事纪荣刚先生 6、本次股东大会的召集及 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-047 山东玉马遮阳科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关 事项提示如下： （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年9月19日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年9月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9月19 日 9 ...

编号：2024-015 1 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 □ 现场参观 | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 √ 其他 - 电话采访 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 | | | | 1 、德邦证券 | 宋姝旺 | 华夏未来基金 | 唐勇 | | | 2 、招商证券 | 张新乐 | 中意资产 | 张珈玮 | | 参与人员姓名 | 人寿养老（国寿 养老） | 高媛媛 | 摩根 ...

公 司 研 究 2024 年 09 月 04 日 公司点评 买入/维持 玉马遮阳(300993) 目标价: 昨收盘:8.31 2024H1 财报点评：阳光面料增长强劲，短期波动不改长期趋势 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...