久祺股份有限公司 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为久祺股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决 议签字页) 独立董事： 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会独立董事第一次专门 会议，于2025年6月23日向全体独立董事发出通知，并于2025年6月27日在公司 会议室举行。出席本次会议的独立董事共3人（其中受托董事0人），占公司董事 会独立董事总数的100%，符合公司《独立董事工作制度》关于召开独立董事专门 会议的规定。 本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 我们认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相 关法律、法规及规范性文件的要求，程序合法、有效。本次部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-030 久祺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2025年6月 27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年6月22日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 8 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为：公司募集资金投资 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-029 久祺股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东持有权益变动触 及 1%的提示性公告 股东李宇光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动主体为持有久祺股份有限公司（以下简称"久祺股份"或 "公司"）5%以上股份的股东李宇光（以下简称"出让方"）。本次权益变动 为股份转增、询价转让，本次权益变动后，出让方及其一致行动人拥有权益的股 份占公司总股本的比例由 66.60%下降至 65.60%（以下简称"本次权益变动"）。 2、出让方为久祺股份控股股东、实际控制人之一，为公司董事、高级管理 人员，本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方 式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让。 4、出让方询价转让股份数量为 2,330, ...

中信证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任李宇 光（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式 减持所持有的久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"久祺股份"）首次公开发行前 已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年 修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 6 月 11 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2025 | 年 | 6 月 | 11 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-029 久祺股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东持有权益变动触 及 1%的提示性公告 股东李宇光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： "公司"）5%以上股份的股东李宇光（以下简称"出让方"）。本次权益变动 为股份转增、询价转让，本次权益变动后，出让方及其一致行动人拥有权益的股 份占公司总股本的比例由 66.60%下降至 65.60%（以下简称"本次权益变动"）。 人员，本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让。 转让的价格为 14.62 元/股，交易金额 34,077,465.60 元。 现将具体情况公告如下： 一、出让方情况 （一）出让方基本情况 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""组织券商"） 组织实施久祺股份首发前股东询价转让（以 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-028 久祺股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换久祺股份有限公司首次公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。现将具体情况公告如下： 此次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代人 为林苏钦女士和丁慧女士。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对姚浩杰先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 久祺股份有限公司董事会 丁慧女士，保荐代表人、注册会计师（非执业），现任东兴证券投资银行 总部副总裁（技术职称），曾任职于天职国际会计师事务所。曾先后负责或者 参与了中富电路、智特奇、阳光乳业等IPO项目，以及领益智造等并购重组项 目，宇瞳光学等再融资项目，具有丰富的投资银行工作经验。 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原 ...

久祺股份(300994.SZ)公告称，根据询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为14.62元/股，受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步 确定受让方为7名机构投资者，拟受让股份总数为2,330,880股。 ...

股东询价转让定价情况提示性公告 证券代码：300994 证券名称：久祺股份 公告编号：2025- 025 久祺股份有限公司 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为9家，涵盖了基金管理公 司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者等专业机构投资者。参与本次 询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为8,280,880股，对应的有效认 购倍数为3.55倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为7名机构 投资者，拟受让股份总数为2,330,880股。 二、相关风险提示 根据2025年6月12日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为14.62元 /股； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市 场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让； （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司最终办理结果为准。 李宇光（以下简称"出让方"）保证向久祺股份有限公司（以下简称"久祺 股份"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-027 久祺股份有限公司 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 鉴于公司第二届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会同意选举监事鲁 海燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监 事会届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 鲁海燕女士简历详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2025年 6月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年6月5 日 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-026 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025年6月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月5日以专人送 达的方式送达至各位董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事李政先生主持， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第二届董事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意选举董事李政生为公司第三届董事会董事 长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 李政先生简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。 2、审议通过了《关于选举公 ...