东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份 2023 年度日常关联交易预计事项发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、李宇光、卢志 勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江久祺 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-011 久祺股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定， 将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票4,856.00万股，发行价为每股人民币11 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

久祺股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，久祺股份有限公司监事会（以下简称"公司"）严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，依法履行职 责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管 理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会在报告期内的 主要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共组织召开了4次会议，审议通过12项议案。会议的召集 、召开和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。 监事会召开情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023年3月7日 | 审议通过了《关于部分募投项目延期的议 | | 五次会议 | | 案》。 | | 第二届监事会第 | 2023年4月20日 | 审议通过了《关于<2022年年 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司并提出辞职。 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 公司设3名独立董事，独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。 为进一步完善久祺股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《久祺股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本制度。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （五 ...

经核查独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 久祺股份有限公司董事会 2024年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，久祺股份有限公司（ 以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加 宁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-022 久祺股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 关于召开2023年年度股东大会的通知 经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-007 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司 效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有 关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公 司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 久祺股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日召开第二届董事会第 十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决， 并同意提交公司股东大会审议。第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 ...

久祺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 久祺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善久祺股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 1 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,006,003,969.16, a decrease of 15.57% compared to ¥2,376,052,105.07 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥106,465,427.97, down 36.57% from ¥167,860,011.96 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,974,105.76, a decline of 40.78% from ¥153,611,584.00 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥146,660,832.61, representing a decrease of 51.91% compared to ¥304,954,987.73 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,760,504,725.58, an increase of 1.25% from ¥1,738,684,971.66 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,123,870,917.95, a slight decrease of 0.31% from ¥1,127,411,128.21 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.46, down 36.11% from ¥0.72 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.46%, a decrease of 5.92% from 15.38% in 2022[22]. - The company reported a total revenue of CNY 2,006.00 million in 2023, a decrease of 15.57% compared to CNY 2,376.05 million in 2022[81]. - The total profit for the period was CNY 12.69 million, reflecting a decline of 41.26% year-on-year[81]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 3.65 CNY (including tax) for every 10 shares based on 233,088,000 shares, with no bonus shares issued[3]. - The total cash dividend amount for the year is ¥85,077,120, which is 100% of the total profit distribution amount[190]. - The company has a minimum cash dividend ratio of 10% of the distributable profit for the year, with a specific cash dividend of ¥3.65 per share[185]. - The total distributable profit for the year is ¥279,675,225.38[190]. - The company plans to maintain a cash dividend ratio of at least 80% during mature stages without major capital expenditures[186]. Market Trends and Industry Insights - The bicycle industry is experiencing a transformation with increasing market concentration and a shift towards higher quality and innovative products, driven by government support for green transportation[33]. - The global market for electric bicycles is experiencing significant growth, driven by advancements in lithium-ion battery technology and increasing demand for high-end models, particularly in mountainous regions of Europe[36]. - The domestic market is shifting towards mid-to-high-end bicycles, with a notable increase in demand for mountain and road bikes, as consumers prioritize health, fitness, and eco-friendly transportation[38]. - The children's bicycle market in China is expanding, with a diverse range of products needed for different growth stages, supported by the implementation of the "two-child policy" which maintains a high birth rate[38]. - The bicycle industry exhibits cyclical characteristics, with sales rising during economic booms and declining during recessions, influenced by consumer demand and macroeconomic factors[40]. Company Strategy and Development - The company aims to become a global leader in bicycle and related product supply, focusing on green movement and healthy living, while continuously investing in R&D and production capabilities[44]. - The company is adapting to industry policies that promote digital transformation and service-oriented manufacturing, as outlined in the "14th Five-Year Plan" for the bicycle industry[48]. - The company is enhancing its competitive edge by integrating new technologies and business models into the traditional bicycle industry[50]. - The company is focusing on increasing the market share of its self-owned bicycle brands in the domestic cycling market[49]. - The company plans to continue expanding its international brand presence and seeks to acquire well-known international brands to enter the European and American markets[79]. Research and Development - The company has 122 R&D personnel and holds 75 patents, including 12 invention patents, 36 utility model patents, and 27 design patents, enhancing its innovative capabilities[53]. - The company aims to enhance R&D and smart manufacturing for electric assist bicycles, indicating a strategic focus on future product innovation[59]. - The company is focusing on the application of new materials such as magnesium alloy, aluminum alloy, and carbon fiber in bicycle production, as well as integrating smart electronic devices into electric bicycles[59]. - The company is developing a new sales model that combines online and offline channels, leveraging e-commerce and live sales to drive growth[59]. - The company is committed to improving quality management and continuously enhancing product and service quality through self-designed testing standards[93]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[142]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, and held four meetings during the reporting period[144]. - The supervisory board has three members, including one employee representative, and conducted four meetings in accordance with legal requirements[145]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring independent business capabilities[148]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with legal regulations[146]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 615, with 206 in the parent company and 409 in major subsidiaries[177]. - The company has established a salary system that balances the interests of the enterprise, employees, and shareholders, aiming for mutual benefit[179]. - The company conducts employee training to enhance professional skills and moral standards, ensuring workforce quality[182]. - The company's salary adjustment is based on macroeconomic factors, industry competition, and overall company performance[184]. Environmental Commitment - The company has committed to sustainable development, promoting energy conservation and implementing a circular economy[199]. - The company is enhancing employee awareness of green and low-carbon practices to strengthen environmental protection and sustainable development concepts[200]. - The company is implementing a circular economy by comprehensively utilizing turnover materials and ensuring environmentally friendly treatment and reuse of construction waste[200]. - The company has implemented water-based paints in its production processes to reduce wastewater discharge and environmental pollution risks[136].