| 原计划项目达到预计 | 2023年8月1日 | | --- | --- | | 可使用状态日期 | | | 延期后项目达到预计 | | | 可使用状态日期（第 | 2024年2月26日 | | 一次延期） | | | 延期原因 | 本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建 | | | 设周期较长，项目投入实施后，各地采取了较为严格防控措 | | | 施，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工 | | | 作受到一定影响，施工人员流动及日常的防控工作也一定程度 | | | 上拖延了募投项目的工程施工进度。其次，为了响应政府号 | | | 召，对工厂环保设备全面升级，在全球范围内选取先进环保的 | | | 设备耗时增加。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。 | | | 2023年3月7日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监 | | | 事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 | | | 案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况， | | | 将募集资金投资项目之"年产100万辆自行车及100万辆电动助 | | | 力车智能制造项目"达到预计可使用状态 ...

代工承压，跨境高增，贸易稳定。2023 年 OBM/ODM/贸易模式收入分别为 4.31/7.99/7.69 亿 元 （ 同 比 分 别 +3.8%/-34.7%/+4.9% ） ， 毛 利 率 分 别 为 23.5%/15.3%/10.0%（同比分别+1.9/+1.7/+1.0pct）。OBM 模式结构优化，跨境 电商维系高增；ODM 模式收入下滑，但凭借迭代新品，均价预计提高。 请仔细阅读本报告末页声明 2024 年 04 月 22 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 资产负债表（ 百万元 \n会计年度 | ） \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 202 ...

久祺股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-019 久祺股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月22日在巨潮资讯网上披 露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月26日（星期五） 15:00-16:00在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）举办2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网" 投资者关系互动平台"参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李政先生、董事会秘书兼财务总 监雍嬿女士、保荐代表人王华先生、独立董事祝立宏女士。 特此公告。 久祺股份有限公司董事会 2024年4月22日 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺 股份有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常运营及募集资 金投资项目建设的情况，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益最大化。 （二）现金管理的额度 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 48,560,000 股，每股面 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 久祺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 久祺股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解久祺股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 久祺股份 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》）等法律法规的规定，东兴证券对久祺股份 2023 年度内部控制制度等相关 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

本人不在久祺股份担任除独立董事外的其他职务，与久祺股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立 履行职责，不受久祺股份股份及其主要股东等单位或者个人的影响，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 9 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事， 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2023年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人祝立宏，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024年4月 18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过专人 送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-010 久祺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披 ...

久祺股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的 职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等、 有效地行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》 "）、《久祺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、 法规， 制定《久祺股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份 2023 年度日常关联交易预计事项发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、李宇光、卢志 勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江久祺 ...