久祺股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的 职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等、 有效地行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》 "）、《久祺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、 法规， 制定《久祺股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024年4月 18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过专人 送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-010 久祺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披 ...

本人不在久祺股份担任除独立董事外的其他职务，与久祺股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立 履行职责，不受久祺股份股份及其主要股东等单位或者个人的影响，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 9 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事， 在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2023年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人祝立宏，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-016 （二）变更日期 公司自2023年1月1日起开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 久祺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） 的 要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会 计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定， 无需提交公司董事会和股东大会审议 批准。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2022 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份 2023 年度日常关联交易预计事项发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、李宇光、卢志 勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江久祺 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-011 久祺股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定， 将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票4,856.00万股，发行价为每股人民币11 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

久祺股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，久祺股份有限公司监事会（以下简称"公司"）严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，依法履行职 责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管 理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会在报告期内的 主要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共组织召开了4次会议，审议通过12项议案。会议的召集 、召开和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。 监事会召开情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023年3月7日 | 审议通过了《关于部分募投项目延期的议 | | 五次会议 | | 案》。 | | 第二届监事会第 | 2023年4月20日 | 审议通过了《关于<2022年年 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司并提出辞职。 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 公司设3名独立董事，独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。 为进一步完善久祺股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《久祺股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本制度。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （五 ...

经核查独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 久祺股份有限公司董事会 2024年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，久祺股份有限公司（ 以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加 宁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...