法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第068号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-042 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（ ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in 2023 compared to 2022 [1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥283,248,489.09, representing a 10.50% increase compared to ¥256,344,518.66 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.75% to ¥8,288,279.82 in 2023 from ¥14,734,553.11 in 2022 [22]. - Basic earnings per share fell by 43.75% to ¥0.0985 in 2023 from ¥0.1751 in 2022 [22]. - The company achieved a net profit margin of 12% in 2023, up from 10% in 2022, indicating improved operational efficiency [1]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥34,672,771.50, a significant decline of 206.98% compared to ¥32,409,356.60 in 2022 [72]. - The company's annual revenue for 2023 reached CNY 283.25 million, an increase of CNY 26.90 million, representing a growth of 10.50% compared to the previous year [49]. - Net profit for 2023 was CNY 8.26 million, a decrease of CNY 5.88 million, reflecting a decline of 41.57% year-over-year [49]. Research and Development - The company has allocated 20 million RMB for research and development in 2023, representing a 25% increase from the previous year [1]. - The company plans to continue its focus on research and development of new materials and technologies to enhance market competitiveness [31]. - Research and development expenses for 2023 totaled CNY 16.80 million, reflecting a 4.89% increase from the previous year [50]. - The company is actively enhancing its R&D capabilities to narrow the gap with international chemical giants and expand its market share [36]. - The company is committed to developing new materials that meet the stringent requirements of the semiconductor industry, particularly regarding ion content [69]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, particularly in Vietnam and Thailand, to enhance its competitive edge [1]. - Future guidance suggests a revenue target of 1 billion RMB for 2024, representing a 20% increase from 2023 [1]. - The company aims to enhance its market presence in the automotive, electronics, and medical sectors through innovative material development [69]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025 [158]. Product Development - New product development efforts have led to the introduction of three innovative materials aimed at the automotive sector, expected to increase market share by 10% [1]. - The company is actively developing new materials for the automotive sector, including low-odor PC/ASA materials and high CTI low-fog halogen-free flame-retardant PA materials [41]. - The company is focusing on developing low-odor PC/ABS materials to meet the growing demand in the automotive sector [67]. - The company is enhancing the crystallization rate and flow performance of nylon materials to adapt to the development trends in the LED lighting industry [68]. Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% over the next three years [1]. - The company aims to improve the light aging performance of PP materials to meet the requirements of new energy vehicles [68]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system, covering all major units and business areas, ensuring effective risk management [184]. - The internal audit department operates independently, reporting directly to the board's audit committee, overseeing the implementation of internal controls and financial conditions [189]. - The company emphasizes the importance of R&D innovation and plans to increase investment in new products and technologies to mitigate risks associated with market changes [113]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management to enhance work motivation and creativity [125]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 84,094,000 shares [4]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and relevant regulations, with 100% of the profit distribution allocated to cash dividends [182]. Financial Management - The company has implemented strict financial management systems to ensure the accuracy and reliability of accounting data [195]. - The company has established a stable procurement channel and adopts a sales-based procurement model to manage inventory effectively [116]. - The company has a structured governance framework, including a board of directors and various committees to ensure effective decision-making and oversight [185]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 484, including 315 at the parent company and 169 at major subsidiaries [175]. - The company provided competitive salaries and benefits, including pension, medical, and housing funds, in accordance with labor laws [177]. - The company emphasized employee training, offering both internal and external training programs to enhance skills and capabilities [178].

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告（更正后） 2023 年年度报告（更正后） 广东奇德新材料 股份有限公司 公告编号：2024-041 披露日期：2024 年 3 月 1 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文（更正后） 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人饶德生、主管会计工作负责人邓艳群及会计机构负责人（会计 主管人员）何翠华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审 ...

公司已就 2023 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2023 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2023 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2023年度财务决算报告 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 详见附件：《2023 年年度报告》 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

广 东 奇 德 新 材料 股 份 有限 公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审 计 报 告 XYZH/2024GZAA3B0027 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-030 广东奇德新材料股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更及《公司章程》修订情况： 公司结合自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对经营范围进 行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：研发、生产、加工、销售： | 为：新材料技术研发;工程塑料 | | | 工程塑料、塑料粒、塑料色母、 | 及合成树脂制造;工程塑料及合 | | | 塑料色粉、塑料助剂（不含危险 | 成树脂销售;合成材料制造(不 | | | 化 ...

现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人赵建青作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董 事会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 ，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 赵建青，毕业于浙江大学聚合反应工程专业，博士研究生学历。1989年6月至 今历任华南理工大学讲师、副教授、教授；现任华南理工大学教授；2014年3月至 2020年5月兼任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2016年2月至2022年5月 兼任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年8月兼任 广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年6月兼任广州鹿山 新材料股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年5月兼任公司独立董事；2020 年9月至今兼任广东优巨先进新材料股份有限公司董事；2022年6月至今兼任广东 信力科技股 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为子公司 提供担保，预计累积额度不超过 5,000 万元，该事项尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-038 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分 析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为 公司全资子公司中山邦塑精密塑胶有限公司（以下简称"中山邦塑"）根据其日 常经营需要（包括但不限于履约担保）提供担保，提供的担保形式包括但不限于 信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，预计累计担保额度不超过人民币 5,000 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-036 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。《2023 年度董事会工作 报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会 ...