证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2023-065 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对 2023 年前三季度财务报告合并会计报表范围内 相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 9 月 30 日合并范围内的相关资产进行了全面清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。2023 年前 三季度计提信用及资产减值损失合计 6,406,272.44 元，其中信用减值损失 2,612,048.0 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-064 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 19 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023 年 10 月 14 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见巨 ...

广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-061 （一）审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审核，监事会认为：公司调整对境外子公司出资额，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 《关于拟设立境外子公司变更出资额的公告》具体内容详见巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议 于2023 年9 月8 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023 年 9 月 5 日 以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监 事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 ...

广东奇德新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如 下： 关于公司募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们一致认为公司本次募投项目延期是公司基于保障项目建设质量， 提高募集资金使用效果而审慎做出的决定，符合公司实际情况，不会对募投项目 的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，尤其 是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们一致 同意公司本次募投项目延期的事项。 （以下无正文，为签字页） [此页为《广东奇德新材料股份有限公司独 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-058 （一）基本情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子 公司的议案》，同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。 拟设立的公司注册资本为 800.00 万美元（折合人民币约 5600 万元，按当前汇率 折算，下同），其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为 奇德新材的全资控股子公司。 广东奇德新材料股份有限公司 关于拟设立境外子公司变更出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司拟调整注册资金为 1200.00 万美元（折合人民币约 8400 万元），拟设立两 家子公司（每家子公司各占 600.00 万美元（折合人民币约 4200 万元））。其中 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-060 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于2023 年9 月8 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于2023 年9 月5 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事谢泓、 甘露、章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： (一) 审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审议，董事会认为，本次增加对境外子公司的出资额，是基于公司整体 发展战略做出的决策，是公司向东南亚市场加强 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见 东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奇德新 材募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民 币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币270,110,652.08元。 上述发行募集的资金 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-059 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态进行延 期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用 人民币 39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 东莞证券股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奇德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 1 培训的通知。现场培训时，东莞证券培训人员通过进行创业板上市公司持续督导 工作相关法规及处罚案例的讲解，强调了公司规范运作的重要性。现场培训后， 东莞证券培训人员向奇德新材提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给 其他因故未参加培训的相关人员，在学习过程中如有问题可随时与东莞证券培训 人员联系。 二、培训效果 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规 则的相关规定以及奇德新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对奇德 新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 8 月 22 日，东莞证券 ...