广东奇德新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资收益， 避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东奇德 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模，有 利于积累资金； （三 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修订背景及原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。 1 序号 制度名称 修订/制 定 是否提交股东大会 审议 1 《股东大会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《对外担保管理制度》 修订 是 5 《对外投资管理制度》 修订 是 6 《关联交易决策制度》 修订 是 7 《总经理工作细则》 修订 否 8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 9 《董事会薪酬与 ...

广东奇德新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和审计监督，促进廉政建设，维护公司股东和合法权益，保障企业经营活动 健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共 和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定和公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动，其目的 是通过审查和评价公司各部门及子公司、对公司具有重大影响的参股公司有关的 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现，以合理 的成本促进有效的控制，从而来改善经营管理，规避经营风险，增加公司市值。 本制度所称子公司，是指公司合并报表范围内子公司，包括全资子公司、控 股子公司。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审 ...

广东奇德新材料股份有限公司 总经理（经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范总经理（经理）工作行为，保证总经理（经理）依法行使职权、 履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二章 总经理（经理）职责及权限 第二条 总经理（经理）任职资格： （一）总经理（经理）人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和 本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理（经理）时另行确定。 （二）有下列情形之一，不得担任公司总经理（经理）： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年。 3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年。 4、担任因违法而被吊销营业执照的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-073 广东奇德新材料股份有限公司 关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的议案》，同意公司调整募投项目"高性 能高分子复合材料智能制造项目"暂时闲置场地用途，进行自用和出租。独立董 事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 独立董事中会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一章 总则 第一条 为强化广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-066 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在江门市江海区东升路 135 号公司会议室通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、 电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事谢泓、独立董事甘露、独立董事 章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-068 广东奇德新材料股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围 及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址和经营范围变更情况： 公司结合自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对注册地址和 经营范围进行变更，具体如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：江门市江海区东升路 | 公司住所：江门市江海区连海路 | | | 135 号 | 323 号 | | 第十四条 | 研发、生产、加工、销售：工程 | 研发、生产、加工、销售：工程 | | | 塑料、塑料粒、塑料色母、塑料 | 塑料、塑料粒、塑料色母、塑料 | | | 色粉、塑料助剂（不含危险化学 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 广东奇德新材料 股份有限公司 公告编号：2023-062 披露日期：2023 年 10 月 1 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023062 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-063 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在江门市江海区东 升路 135 号公司会议室以现场及通讯方式召开。 （三）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事谢泓、独立董事甘露、独立 董事章明秋）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 广东奇德新材料股份有限公司 [此页为《广东奇德新材料股份有限公司第四届 ...