北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 7 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 7 月 17 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次 ...

普联软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-060 重要提示 （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （6）会议召开的合法、合规性：本 ...

2024 年 7 月 17 日 总市值/流通市值（亿元）31 / 26 市盈率 49.24 股票投资评级 个股表现 最新收盘价（元） 15.23 研究所 H1 业绩扭亏为盈，央企信创打开成长空间 ⚫ 信创产业加速，公司积极推进 EAM/EPM/ERP 试点应用 ⚫ 实控人及一致行动人增持，股份回购增强信心 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含）。截至 2024 年 5 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份 1,900,000 股，占公司目前总股本的 0.9382%，最高成交价为 16.55 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 15.35 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 30,356,993.19 元（不含交易费用），回购方案已实施完毕。 随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，未来有望逐步优 化运营模式、提高经营业绩。预计公司 2024-2026 年的 EPS 分别为 0.83、1.04、1.31 元，当前股价对应的 PE 分别为 18.29 倍、14.61 倍、11.66 倍，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating to the company with a target price of 20.66 RMB, corresponding to a 27x PE for 2024 [126][124] Core Views - The company is a leading provider of enterprise management information solutions for large group companies in China, benefiting from tax reform and treasury system construction policies [126] - The company's traditional advantageous businesses in strategic clients such as CNPC, Sinopec, CNOOC, and China Construction are developing steadily, and new strategic clients are rapidly expanding [111] - The company is actively expanding into group control, data assets, and Xinchuang (domestic substitution) business areas, with future revenue growth potentially exceeding expectations [111] - The company's global treasury management system has mature technology, high efficiency, and high security, and is expected to achieve rapid revenue growth under policy support [127] Valuation Summary - Using PE valuation, the company's reasonable market value is estimated at 4.185 billion RMB, corresponding to a price of 20.66 RMB [10] - Using PS valuation, the company's reasonable market value is estimated at 4.191 billion RMB, corresponding to a price of 20.69 RMB [11] - The final target price is set at 20.66 RMB based on the lower of the two valuation methods [117] Business Performance and Outlook - The company's revenue is expected to grow from 911 million RMB in 2024 to 1.317 billion RMB in 2026, with a CAGR of 19.45% [128] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow from 155 million RMB in 2024 to 231 million RMB in 2026 [128] - The company's revenue structure is improving, with high growth in the financial and coal power industries [71] - The company's gross margin is expected to stabilize at around 38% [8] Industry and Policy Analysis - The company is actively responding to the domestic substitution wave in the Xinchuang industry, with multiple software products passing Huawei Kunpeng compatibility certification [12] - The company's Xinchuang ERP financial product system includes accounting and reporting, treasury management, tax management, and financial sharing subsystems [119] - The company's treasury management system has been successfully implemented in 21 central enterprises and supports more than 20 foreign banks and Swift direct connections [17] - The company's cloud platform has completed compatibility certification with mainstream Xinchuang products and has obtained national information security level protection level 3 certification [14] Competitive Advantages - The company has a strong competitive advantage in group financial control, group fund management, intelligent shared services, and data application services [133] - The company has a stable core team and rich industry experience, with executives holding a combined 21.47% stake [104] - The company has established long-term service relationships with many central enterprises such as CNPC, Sinopec, CNOOC, and China Construction [56] - The company has a complete R&D architecture and a strong R&D team, with over 10 invention patents and more than 300 software copyrights [52] Business Segments - In the oil and petrochemical industry, the company is expected to achieve revenue growth of 7%/10%/10% from 2024 to 2026 [121] - In the financial industry, the company is expected to achieve revenue growth of 50%/40%/40% from 2024 to 2026 [8] - In the coal and power industry, the company is expected to achieve revenue growth of 100%/50%/30% from 2024 to 2026 [8] - In the construction and real estate industry, the company is expected to achieve revenue growth of 5%/10%/10% from 2024 to 2026 [8]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-059 普联软件股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|--------|------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 1,200 万元 –1,400 万元 | 亏损： | 3,175.39 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升： 138%-144% | | | | 扣除非经常性损 | 盈利： 700 万元 –900 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期上升： 119%-124% | 亏损： | 3,692.85 万元 | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-056 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执业记录、 质量管理水平、工作方案等方面均符合上市公司审计业务要求，满足公司年度财 务审计工作的要求，续聘相关流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定及公司《选聘会计师事务所管理制度》，监事会同意续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议通知于 2024年7月5日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年7月8日以现场结合通 讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

普联软件股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 7 月 8 日第四届董事会第十二次会议通过） 第一章 总则 第一条 普联软件股份有限公司（以下简称公司）为建立健全舆情处置机制， 进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担任和 董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-055 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执 业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险 承担能力水平等方面均 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-057 普联软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 8 日召开第四届董 事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 审计机构的公告》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如 下。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 根据公司实际情况、业务发展和审计工作需要，按照公司《选聘会计师事 务所管理制度》，公司履行邀请招标程序，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称致同所）为公司 2024 年度审计机构，承担年度财务报表审计 及内控审计工作，聘期一年。本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司管理层签 署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-058 普联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 8 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 7 月 24 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东 大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（周三）14:30 （2）网络投票时间： ...