证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-041 普联软件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司监事会 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议通知于 2025年4月25日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年4月28日以现场结合 通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-040 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议通知 于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及 其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或 ...

普联软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普联软件股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一 ...

普联软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强普联软件股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资 者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件 ...

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《普联软件股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》） 的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算 ...

普联软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一条 为加强普联软件股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理工 作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《普联软件股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策 划或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位 ...

普联软件股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议通过） 第一章 总则 第一条 普联软件股份有限公司（以下简称公司）为规范会计师事务所选聘 （含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会审议； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告； 1 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可参照本制度执行。 第二章 选聘工作 ...

普联软件股份有限公司 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理任职资格应当具备下列条件： 总经理工作细则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确普联软件股份有限公司（以下简称公司）总经理职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》和《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与要求 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。可根据 管理需要，设常务副总经理一名。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第七条 有下列情形之一的，不 ...

普联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关 法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，作为代表公司执行公司事务的董事，并可视需设副董 事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善普联软件股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董 事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本制度。 普联软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行责任和义 务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司 整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）监督及评估外部审计机构工作； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门 ...