证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-099 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议通知于 2024年12月23日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨 华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目"国产ERP集团财务核心产 品研发项目"及"技术平台优化提升建设项目"结项并注销专项账户事项，不存 在损害公司及股东利益的情形。相关事项 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-097 普联软件股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 11 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十八次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 11 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-096 普联软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 减持股份累计超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人之王虎先生及一致行动人之张廷兵、任炳章、 李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、冯学伟、李守强、高峰信、李守林、胡东 映、聂玉涛、陈徐亚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人 减持股份预披露公告》（公告编号：2024-074），控股股东、实际控制人之王虎先 生及一致行动人之张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、冯学伟、 李守强、高峰信、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚（共 14 人）合计持有公司 股份 54,246,106 股（占公司总股本比例 27.04%，总股本按剔除公司回购专用账 户中的股份数量后 200,625,749 股计算 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届 董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议， 现将相关事宜公告如下。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-093 普联软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营并有 效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好 地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存 款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等。 （三）额度及期限 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-090 普联软件股份有限公司 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议通知于 2024年11月25日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年11月28日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资 金银行专户的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-092 普联软件股份有限公司 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 根据公司《公司章程》《公司对外投资及融资管理办法》相关规定，公司本 次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议并通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授 信额度的议案》，现将相关事宜公告如下。 为满足公司经营发展需要，2025 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各种融资业务， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保 函、付款保函、质量保 ...

2024 年 11 月 22 日，中泰证券相关人员通过现场授课和视频培训的方式对 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 培训。 二、培训内容 本次培训的内容主要为上市公司市值管理、并购重组等相关法律法规和实务 案例分享，以及监管/处分案例介绍。 中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为普联软 件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"）首次公开发行股票、以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》的要求，对普联软件进行了 2024 年度持续督导培 训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 保荐代表人（签名）： 曾丽萍 孙芳晶 中泰证券股份有限公司（公章） 2024 年 11 月 28 日 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司 2024 年 度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 三、培训结论 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-091 普联软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金 银行专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日召开第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 14,057,270.89元（截至2024年11月25日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金 额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.60%。本 次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金 将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，同意将对应的募 集资金银行专户进行注销。本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，具体 内容公告如下。 2、募集资金投资项目情况 公司在《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-089 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议通知于 2024年11月25日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2024年11月28日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资 金银行专户的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会同意将剩余超募资金共计人民币 14,057,270.89 元（截至 2024 年 11 月 25 日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金额 ...