根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）的有关规定，宁波方正汽车 模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）编制了《关于福建骏鹏 通信科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》。现将具体情况公告如 下： 一、股权收购基本情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）用自 有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简 称"鹏鑫创展"）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"）40% 的股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 构成关联交易。 2024 年 12 月 10 日，宁波方正召开第三届董事会第九次会议审议通过了该 购买资产暨关联交易的议案。2024 年 12 月 27 日，宁波方正召开 2024 年第四次 临时股东大会审议通过了该购买资产暨关联交易的议案。2024 年 12 月 27 日， 公司与乙方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司，丙方方如玘，标的公司福建骏 鹏通信科技有限公司签订了《股权收购协议》，并 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-054 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，将宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方 正"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,49 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-055 一、本次计提资产减值准备情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清 查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日， 明细如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -36,539,289.58 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,912,839.49 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-059 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟将 首次公开发行股票募投项目"扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项 目"、"年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目"结项，并将项 目节余募集资金 50.12 万元（具体以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用 于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完 成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集 资金专户监管协议随之终止。 截至 2025 年 8 月 27 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人 民币万元)： | 序号 | 存放银行 | 银行账户账号 | 募集资金用途 | | 状态 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-057 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。 其中： 1 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25， 9:30 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2025 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现场 会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-053 宁波方正汽车模具股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司 《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-052 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中王亚萍女士、方如玘女士、石建辉先生以通讯表决 方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年上半年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：宁波方正 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 联系电话：010-57839229 | | | | 保荐代表人姓名：黄荻舟 联系电话：010-57839229 | | | | 现场检查人员姓名：陈哲 | | | | 现场检查对应期间：2025 年上半年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 8 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程等治理文件，查 | | | | 阅"三会"文件，查阅披露信息，察看公司实际经营情况等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...

业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]34992 号 福 建 骏 鹏 通 信 科 技 有 限 公 司 2024 年 度 宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 关 于 目 录 专项审核报告- 2024 年度业绩承诺实现情况的说明- -3 U GHODWAY 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 光行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查验。 " 宁波方正汽车模具股份有限公司关于福建骏鹏通信科技有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]34992 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"） 编 制的《关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"专 项说明"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 宁波方正管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为宁波 方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正""公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对宁波方正变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、向特定对象发行股票募集资金投资项目的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波 方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2023)243 号 ）同 意注 册 ，公 司 向特 定对 象 发行 人 民币 普通 股 （A 股 ） 30,769,230 股 ， 发 行 价 格 人 民 币 26.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 合 计 人 民 币 799,999, ...