证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-047 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份868,000股，约占公司总股本的比例为0.63%，最高成交价为20.31 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，成交总金额为 12,694,934.64 元（不含交易费 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-045 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年4月29日（星期一） ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月29日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议出席情况 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网 ...

2024 年第一次临时股东大会的 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]B0007 号 致：宁波方正汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-046 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的 第三届董事会第四次会议，同意将补选丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事 的议案提交公司股东大会审议；并于2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，丁宏参先生当 选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届 满 之日 止。 丁宏 参先 生简 历详 见公 司于 2024年 4 月 13 日在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。 丁宏参先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 ...

| 期初余额 | 报告期 | 期末余额 | 预计 | 控股股东或其他 | 报告期 | 截至年报披 | 预计 | 预计 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 | 年 | 1 | 新增占用金额 | （2023 | 年 | 12 | 月 | 偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | 偿还总金额 | 露日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 月 | 1 | 日） | （含利息） | 31 | 日） | （月份） | | | | | | | | | | 2023年10月已偿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还本金 | 6,435.00 | 宁波御鑫鹏新能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 | 资金周转 | 0 | 6,509.24 | 6,435.00 | 74.24 | 0 | - ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，天职国际对公司2023年度财务报告进行了审计， 同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对控股股东及 其他关联方资金占用情况出具了专项说明，对 2023 年度营业收入扣除情况出具 了专项核查意见。 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和宁波方正汽车模具股份有限公司（以下称"公司"） 《公司章程 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-032 宁波方正汽车模具股份有限公司 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 1 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（普通特殊 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人秦珂，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。1996 年 8 月至今，历任中国模具工业协会主管、副秘书长、常务副秘书长、秘书长、 常务副会长兼秘书长；2012 年 11 月至今，任全国模具标准化技术委员会副主任 委员。现兼任上大鑫仑材料科技（上海）有限公司独立董事、宁波震裕科技股份 有限公司独立董事。2019 年 5 月至 2023 年 12 月，担任宁波方正汽车模具股份 有限公司独立董事。 2023 年 12 月 11 日，本人因任期届满离任，不再担任公司任 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案 尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第三届董事会第 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 组合的构成 | 资产组或资产组 组合的确定方法 | 资产组或资产组 组合的账面金额 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建佳鑫金属科 | 福建佳鑫金属科 | 商誉所在的资产 组销售的产品存 | 22,258,930.21 | 商誉全部归属该 | | | | | 在活跃市场，可 | | | | | 技有限公司资产 | 技有限公司资产 | 以带来独立的现 | | | | | 组 | 组非流动资产 | 金流，可将其认 | | 资产组 | | | | | 定为一个单独的 | | | | | | | 资产组。 | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年 ...