证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-046 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的 第三届董事会第四次会议，同意将补选丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事 的议案提交公司股东大会审议；并于2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，丁宏参先生当 选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届 满 之日 止。 丁宏 参先 生简 历详 见公 司于 2024年 4 月 13 日在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。 丁宏参先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告 2024-028 2024 年 4 月 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主 管人员)陈烈群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本报告期发生亏损，主要原因如下： 1、公司新业务板块布局，员工总人数增加，导致报告期内管理费用增 加。 2、公司经营性资金借款总额增加，导致报告期内财务费用增加。 3、公司不断加大新能源市场产品开发，导致报告期内销售费用、研发 费用增加。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。公司持续经营 能力不存在重大风险。 宁波方正汽车模具股份有限公司 20 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-044 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 2 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24WDZME 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 三、鉴证结论 我们认为,宁波方正《宁波方正汽车模具股份有限公司董事会关于 2023年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了宁波方 正 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波方正 2023年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为宁波方正 2023 年年度 ...

经核查独立董事潘文才、石建辉、杨岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘文才、石建辉、杨岭的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 ...

0 审计报告 天职业字[2024]29219 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正"、"公司"或"贵公 司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波方正 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宁波方正,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，天职国际对公司2023年度财务报告进行了审计， 同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对控股股东及 其他关联方资金占用情况出具了专项说明，对 2023 年度营业收入扣除情况出具 了专项核查意见。 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和宁波方正汽车模具股份有限公司（以下称"公司"） 《公司章程 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 组合的构成 | 资产组或资产组 组合的确定方法 | 资产组或资产组 组合的账面金额 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建佳鑫金属科 | 福建佳鑫金属科 | 商誉所在的资产 组销售的产品存 | 22,258,930.21 | 商誉全部归属该 | | | | | 在活跃市场，可 | | | | | 技有限公司资产 | 技有限公司资产 | 以带来独立的现 | | | | | 组 | 组非流动资产 | 金流，可将其认 | | 资产组 | | | | | 定为一个单独的 | | | | | | | 资产组。 | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-043 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案 尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第三届董事会第 ...