证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-031 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-9,074,178.40 元，母公司实现净利润-12,440,408.33 元。 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为 141,315,134.43 元，母公司 报表中可供分配利润 182,674,474.52 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低原则，2023 年度公司可供分配利润为 141,315,134.43 元。 为积极回报股东，结合公司实际经营和盈利情况，公司拟定 ...

目 录 关于对宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核 查 -- -1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 关 于 对 宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]29219-3 号 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,宁波方正 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波方 正管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对宁波方正管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-038 2、本次会计估计变更对公司 2023 年度的影响为：增加销售费用 3,461,081.91 元，增加预计负债 3,461,081.91 元，增加递延所得税资产 519,162.29 元，减少所 得税费用 519,162.29 元，减少未分配利润 2,941,919.62 元。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度 进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委 员会主任委员。在本人 2023 年度任职期间，公司未召开过审计委员会、薪酬与 考核委员会会议。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟 通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进 行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-030 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将宁波方正 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,4 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-039 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （一）变更原因及变更原因 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事会建立和实施内部控制 进行监督。中高层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高层管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 合并及母公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2024]29219 号）， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 96,905.02 | 78,041.39 | 24.17% | | 归属于上市公司股东的 | -907.42 | 1,758.24 | -151.61% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 | -2,041.94 | 888.79 | -329.74% | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -10,467.50 | -6,855.47 | -52.69% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.0853 | 0.1659 | -151.42% | | 稀释每股收 ...

编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 法定代表人:方永杰 主管会计工作的负责人:宋剑 | 编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计划目 | 2023年期初占用资 2023年度占用累计发生金 2023年度占用资金的利 2023年度偿还累计 金余额 | 額(不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 宁波御鑫鹏新能源科技有限公司 | 实际控制人之女儿控制的公司 | 其他应收款 | 74.24 | 6. 435.00 | | 6.435.00 | 74. 24 | 借款 | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | (注1) | | 小计 | | | | 74.24 | 6. 435.00 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人杨岭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。2015 年 2 月至今，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2016 年 9 月至今，担任北 京一创远航投资管理有限公司董事、经理；2017 年 10 月至今，担任春晖投资顾 问（北京）有限公司监事；2023 年 12 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限 公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 ...