证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-051 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 相应调整。该事项具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。 结合前述限制性股票归属情况，本次权益分派实施完毕后，公司股份总数将 增加至 242,159,450 股。 二、公司章程修订情况 一、公司股本变更情况 （一）因限制性股票归属而增加股本 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》，同意为符合归属资格的 34 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归 属的限制性股票共计 170,496 股。 截至目前，上述激励对象已全部完成对应金额的缴款，公司股份总数已增加 至 172,971,036 股。该事项具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 14 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司章程 2024年6月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励工具及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的权益数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 11 | | 七、 | 本激励计划的其他内容 18 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 19 | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 19 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 23 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 24 | ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-047 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2024年7月2日以现场结合线上通讯方 式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先 生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 公司各位董事审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议 案》。同意公司将 3,787.08 万元超募资金永久补充流动资 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-045 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用 部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下： 1 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 收益 起算 日 产品到 期日/计 划持有 到期日 预计年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 中信证券 股份有限 公司 中信证券股份有限 公司固收增利系列 1017期收益凭证 （产品编码： SBV404） 低风 险浮 动收 益型 3,000. 00 2024- 1-19 2024-6- 19 2.0%- 3.8% 47.4 2 海通证券 股份有限 公司 博盈国债收益率二 值看涨（产品代 码：SBY136） 低风 险浮 动收 益型 1,000. 00 2023- 12-29 2024-6- 21 2.93% 9.59 一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况 | | 海通证券 | 博盈国债收益率二 | 低风 险浮 | 1,000. | 2023 - | 2024 - 6 - | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化： 公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合 归属资格的34名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 170,496股。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2024年5月15日上市流通。公司股份总数由172,800,540股增加为172,971,036股。该事 项具体内容请详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-044 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-043 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30 日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料 科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-021）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...

2023 年年度股东大会决议 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-042 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日下午 15:00。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上 午 9:15 时至 2024 年 5 月 30 日下午 15:00 时。 （三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民 新材料科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 05072 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海肇民新材料科技股份有限公司股 ...

Summary of the Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to the lighting technology sector, specifically related to the company 台东农业 (Tai Dong Agriculture) and its small-cap initiatives in this industry [1] Core Points and Arguments - The call began with a welcome message and an introduction to the current status of the lighting technology sector, indicating ongoing developments and challenges [1] - A statement was played, suggesting that the company is in a phase of updating stakeholders on its recent activities and future plans in the lighting technology space [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The mention of "small-cap" indicates a focus on smaller companies within the lighting technology sector, which may present unique investment opportunities and risks [1] - The call's structure suggests a formal approach to stakeholder communication, emphasizing transparency and engagement with investors [1]