经中国证券监督委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金总额 为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资 金净额为人民币78,223.62万元。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-021 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2024年4月9日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理， 提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数） ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-018 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 167,768,243.68 元。公司 2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 172,800,540 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），共计派发 77,760,243 元， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 69,120,216 股， 本次转增后，公司的总股本将增加至 241,920,756 股（最终准确数量以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。 公司剩余未分配利润结转下一年度。 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-017 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量。 公司各位监事审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管 理人员组成结构，完善公司治理结构，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下 称"公司"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，需有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公 司独立董事担任，在委员内选举，并报 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-028 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议，决定于2024年5月30日召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2024年5月30日下午15:00。 2) 网络投票时间：2024年5月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-022 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票 授予数量和授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予价格及 授予数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司 监事会 2024年4月9日 本次拟归属的34名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海肇民 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）同意注册，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除发行费用（不含税 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环 节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 2 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得 较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）市场开拓 截至 2023 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 1,355,786,554.8 元,较上年末增加 76,570,449.08 元，增幅为 5.99%；归属于母公司所有者权益 1,146,035,750.89 元，较上年末增加 28,451,154.91 元，增幅为 2.55%；报告期 内，公司实现营业收入 591,209,246.6 元，与上年同期相比增加 56,618,702.65 元，增幅为 10.59%；归属于母公司股东的净利润 103,3 ...