证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-004 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为满足控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日 常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展， ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2025年3月18日以书面通知等《公司章 程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召 集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-005 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本次担保事项为对公司控股子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公 司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财 务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保 事项履行了必要 ...

Revenue Expectations - The company expects revenue for 2024 to be between RMB 630 million and RMB 640 million, representing a year-on-year growth of 27.79% to 29.82% compared to RMB 492.99 million in the previous year[2]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be between RMB 9 million and RMB 11.5 million, indicating a decline of 51.23% to 61.83% from RMB 235.79 million in the prior year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to range from a loss of RMB 1.6 million to a profit of RMB 0.5 million, showing an increase of 94.71% to 101.65% compared to a loss of RMB 30.24 million last year[2]. Business Performance Factors - The decrease in performance is primarily attributed to a reduction in orders for the aviation business from the subsidiary Chengdu Xinyue CNC Machinery Co., Ltd.[4]. Strategic Focus - The company has increased its focus on expanding the automotive parts export market and developing new domestic customers, leading to stable growth in automotive parts revenue[5]. - The company plans to continue enhancing market and customer development efforts in 2025 while focusing on cost reduction and efficiency improvement to boost profitability[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with a detailed financial report to be disclosed in 2024[6].

投资者关系活动记录表 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、长城证券 金瑞 2、睿亿投资 邹伟 3、中信建投 汪正鑫 4、惠升基金 黄竞 5、华泰保险 车育文 6、北京暖逸欣私募基金管理有限公司 刘记龙 时间 2025年3月12日 上午10：30-12：10 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 2、公司证券事务代表 刘玉 1、公司汽车业务简介。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰 系统的汽车关键零部件的连接、紧固。在新能源汽车上，产品主要 应用于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器、换电系统等模块。此 外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。 2、汽车业务未来还有哪些增量？ ①汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一， 基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-002 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日和 2025 年 3 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、目前公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规 ...

Group 1: Automotive Business Overview - The company focuses on the R&D, production, and sales of high-strength precision fasteners and special connectors, primarily used in critical automotive components such as turbocharging systems and exhaust systems [2] - Products are also applied in new energy vehicles, including battery trays and electric control inverters [2] Group 2: Future Growth Opportunities - Expansion of automotive parts exports is a strategic priority, leveraging long-term partnerships with international suppliers like Magna and Bosch [2] - Domestic growth drivers include new customer development (e.g., NIO, BYD), product category expansion, industry consolidation, and domestic substitution [3] Group 3: Competitive Landscape - The automotive fastener industry has low entry barriers with many small players; however, only large manufacturers can pass the qualification audits of major automotive OEMs [3] - There is a trend of market share concentration towards leading companies [3] Group 4: Company Advantages - Key advantages include high-quality customer resources, extensive technical expertise, strong quality control, stable production capacity, and better customer service [3] - The combination of metal and plastic components aligns with automotive lightweighting demands [3] Group 5: Humanoid Robot Business - The humanoid robot segment is a key focus, providing various fasteners and high-precision machining products, though it currently contributes a low percentage to overall revenue [3] Group 6: Commercial Aerospace Business - The company manufactures structural components for commercial rockets, with the first batch of products delivered in 2024 [4] - The structural components account for approximately 25% of the total cost of a commercial rocket, with the company's products valued around 15 million [4] Group 7: Low-altitude Economy - The company is exploring applications in the low-altitude economy, including drones and flying cars, although this segment currently has a minimal impact on revenue [4]

编号 2025-002 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 东方财富 武子皓 时间 2025年3月4日 下午14：30-16：30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书、财务总监 李红涛 1、目前人形机器人业务进展怎么样？公司可以提供哪些产 品？ 人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领 域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精 密机加工产品。目前已取得包括智元机器人等部分客户小批量样品 订单。因人形机器人尚未到产业规模化阶段，故公司尚未取得大批 量订单，目前该业务在公司营收端占比较低，对公司业绩未构成重 大影响。 2、公司在低空经济领域是否有相关产品？ 目前公司产品主要应用于汽车、航空航天领域。航空航天领域 产品包括无人机、商业航天火箭零部件。公司已在拓展包括飞行汽 车等低空经济领域，目前该业务在公司营收端占比较低，对公司业 绩未构成重大影响。 3、公司商业航天业务的进展情况如何？ | | 商业航天业务领域广阔，目前业务主要为商业火箭箭体结构件 | | - ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2025-001 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、广发证券 吴坤其 史嘉麒 2、东吴基金 楼盛 时间 2025年3月3日 下午16:00-17：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 1、介绍下商业航天业务的情况？ 商业航天业务领域广阔，目前业务主要为商业火箭箭体结构件 制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等，公司在24年已完成产线 建设。目前已经交付客户第一批整流罩、壳段等火箭结构件产品， 今年上半年会按订单陆续交付客户产品。同时今年上半年会根据市 场情况建设燃料贮箱产线。 2、未来汽车业务增长点有哪些？ ①汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一， 基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合 作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础； ②国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面：A、新客户 开发，包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点 ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）项 目组成员于 2024 年 12 月 13 日对超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简 称"超捷股份"、"公司"）到场的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024年12月13日 | | --- | --- | | 培训地点 | 超捷股份会议室 | | 培训主题 | 关于深化上市公司并购重组市场改革的意见、上市公 司监管指引第10号——市值管理 | | 培训讲师 | 付海光 | | 参训人员 | 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员、其他 | 一、培训主要内容 保荐机构在本次培训中全面介绍了《关于深化上市公司并购重组市场改革 的意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，包括支持上市公司向新 质生产力方 ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：超捷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 联系电话：021-68826021 | | | | | 保荐代表人姓名：王小江 联系电话：021-68826021 | | | | | 现场检查人员姓名：付海光、倪晓旭 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | | | 现场检查时间：2024.12.12-2024.12.13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1） 核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2） 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3） 对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4） 核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5 ...