杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州可靠护 理用品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 ...

一、本人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖炜麟作为杭州可靠护理用品股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杭州可靠护理用品股份有限公司提名为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 1 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-003 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于 2024 年 1 月 20 日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开职工代 表大会，经与会职工代表审议表决，选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。 任绍楠先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表 监事任期一致。 特此公告。 附件： 职工代表监事简历 任绍楠，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年至今任职于可靠股份，先后担任仓库调度、储运经理、计划经理、厂长助 理、现任可靠工厂厂长 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关规定，我们作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会 第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材 料进行审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如 下： 经审核，我们认为：独立董事候选人寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生具 备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。上述候 选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》 ...

| 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九十八条 | 董事的提名方式和程序为： | 第九十八条 董事的提名方式和程序为： | | | | （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本 | （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公 | | | | 公司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选 | 司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选举产 | | | 举产生； | | 生；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 | | | | | 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人， | | | | | 并经股东大会选举决定； | | 2 | 第一百二十六条 | 专门委员会全部由董事组成，其 | 第一百二十六条 专门委员会全部由董事组成。审计 | | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 | | | | 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 | 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 | | | | 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 | 会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-006 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为 ...

声明人寿泓作为杭州可靠护理用品股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭 州可靠护理用品股份有限公司提名为杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-005 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》, 同 意公司以自有资金支付募投项目"技术研发中心升级建设项目"的部分款项并以 募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 51,511.57 万元，利息 收入净额 3,372.17 万元。尚未使用的募集资金总额 28,016.09 万元，其中存放 募集资金专用账户 616.09 万元，使用暂时闲置募集资金 27,400.00 万元进行现 1 金管理。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...