证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-070 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律 法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》（公告编号：2024-071）。 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-068 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄 ...

深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-067 | 公 | 法定 | 是否为 | 序 | 司 | 成立 | 注册地 | 注册资本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代表 | 主营业务 | 股权机构 | 失信被 | 号 | 名 | 日期 | 址 | （万元） | 人 | 执行人 | | | | 称 | | | | | | | | | | | | | | 新型电子元器件的研发、生产、 | 江门市 | 利和兴江门 | 销售及技术服务；电子专用材料 | | | | | | | | | | | 江海区 | 持股 | 80%， | 利 | 的研发、生产、销售；货物或技 | 朝翠路 | 江门市投控 | 2020 | | | | | | ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-066 深圳市利和兴股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化股权投资结构，整合 公司内部资源，提高公司整体运作效率；经与控股子公司万广机电设备（深圳）有限公司 （以下简称"万广机电"）少数股东温元炜先生协商一致，对万广机电的股权结构进行了 变更，由公司受让温元炜先生持有的万广机电 45%的股权，并同时变更万广机电的法定代 表人、公司住所、市场主体类型等事项，以及对应修改万广机电公司章程。本次变更后， 公司对万广机电的持股比例由 55%增加至 100%，万广机电成为公司全资子公司。 本次公司受让万广机电部分股权事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，亦无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次主要变更事项 近日，万广机电完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督 管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于注销观澜分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司观澜分公司（以下简称"观澜分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理观澜分公司注销相关工作，具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销观澜分公司的公告》（公告编号：2024-062）。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-064 深圳市利和兴股份有限公司 关于观澜分公司完成注销的公告 近日，公司收到了深圳市市场监督管理局签发的《登记通知书》，观澜分公司已完 成注销登记手续。观澜分公司注销后，可以进一步优化公司资源配置，提升整体运营效 率，降低管理成本；不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范 围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、备查文件 特此公告。 深圳市利和兴股份 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-065 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-058 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在公司汇德会议室以现场 方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制 和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2024 年半年度报告》 及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利和兴 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：陈思捷 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次，且保荐机构每月检查公司 | | | 募集资金专户资金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-057 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-059）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在公司汇德会议室以现场方 式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 ...