南京雷尔伟新技术股份有限公司 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以通讯方式出席董事会， 认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与 议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和 指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董 事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对和 弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 3 次审计委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为第三届董事会审计委员会委员后对聘任财务总监、定期报告等议案进行审议。本人 2024 年度独立董事述职报告（胡文斌） 本人于 2024 年 8 月 19 日被选举为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4300 yuan for 2024, an increase of 22.86% compared to 0.3500 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.67 billion yuan, reflecting a growth of 24.07% from 0.54 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 6.56% in 2024, up from 5.46% in 2023, marking a 20.15% increase [1] - Total revenue for 2024 was 3.66 billion yuan, a 5.17% increase from 3.48 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share decreased to 6.7 yuan, down 20.43% from 8.42 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 772.7 million shares, accounting for 16.59% of the circulating shares, with a decrease of 75.35 million shares compared to the previous period [1] - Notable changes in the top shareholders include a decrease in holdings by Nanjing Boke Enterprise Management Center (Limited Partnership) by 1.00 million shares, while new entrants include Qian Weiming and Yao Bo, each holding approximately 0.84% and 0.83% of total shares respectively [2] - Several major shareholders, including Goldman Sachs and UBS AG, exited the top ten shareholders list [2][3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares for every 4 shares held, along with a cash dividend of 6 yuan (including tax) [4]

持续督导2024年培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京雷尔伟 新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于2025年1月20日对雷 尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人 员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025年1月20日 2、培训地点：雷尔伟公司会议室 3、培训方式：现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入 4、授课人员：曾文强、吴哲 5、参加培训人员：雷尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、证券事务代表等相关人员 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 年 月 日 二、培训主要内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司信息披露相关要求、规定及法律责任， 并辅以案例说明形式，加深了公司控股股东及实际控制人 ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | | | --- | --- | --- | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | | | 建立了完备、合规的内控制度 | √ | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-051 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于股东解除一致行动人关系暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因公司股东执行事务合伙人发生变更，股东一致行动人关系解除所 致，不涉及股东持股数量变动； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到特定股东南京博科 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"博科有限合伙"）出具的《关于南京博科企业管 理中心（有限合伙）执行事务合伙人变更的告知函》，经博科有限合伙全体合伙人一致同 意，博科有限合伙的执行事务合伙人由刘俊先生变更为兰翔先生。近日博科有限合伙已完 成执行事务合伙人变更（以下简称"本次变更"）的工商登记备案手续，并取得了南京江 北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。上述变更后，博科有限合伙与刘俊先 生的一致行动人关系解除，刘俊先生持有的公司表决权股份比例相应下降 2.3590%。现将 具体情况公告如下： 一、变更情况 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-050 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-049 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥88,605,202.43, a decrease of 3.09% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,896,182.05, down 8.92% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥15,083,549.96, a decline of 14.72% compared to the previous year[2] - The company’s basic earnings per share decreased by 35.29% to ¥0.11[2] - Total revenue for Q3 2024 reached ¥238,456,918.22, a slight increase of 0.38% compared to ¥237,561,660.43 in Q3 2023[21] - Operating profit for the period was ¥53,194,235.87, up 26.1% from ¥42,165,127.63 in the same quarter last year[21] - Net profit before tax increased to ¥53,555,171.03, compared to ¥42,792,233.00 in Q3 2023, marking a growth of 25.5%[21] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 46,043,556.04, an increase from CNY 38,221,641.81 in the same period last year, representing a growth of approximately 20.5%[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 46,160,344.97, compared to CNY 38,221,641.81 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 20.5%[22] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.35, up from CNY 0.32 in the same quarter last year, reflecting a growth of 9.4%[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities reached ¥21,963,377.34, an increase of 212.49% year-on-year[8] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 21,963,377.34, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 19,524,658.16 in the previous year[23] - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,667,796,885.13, while cash outflow was CNY 1,643,924,940.43, resulting in a net cash inflow of CNY 23,871,944.70[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥264,942,793.66, up from ¥259,051,386.82 at the beginning of the year, indicating a growth of 2.3%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 264,670,604.84, an increase from CNY 188,771,217.92 at the end of the same quarter last year[24] - The company reported a total cash inflow from financing activities of CNY 500,000.00, while cash outflow was CNY 39,600,000.00, leading to a net cash outflow of CNY 39,100,000.00[24] - The company received CNY 232,573,284.38 in cash from sales of goods and services, compared to CNY 195,924,012.77 in the previous year, marking an increase of approximately 18.6%[23] - The company reported a decrease in cash outflow for operating activities, which was CNY 215,801,000.04, down from CNY 224,062,165.60 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,204,589,300.05, a decrease of 2.44% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥1,204,589,300.05 from ¥1,234,778,376.46, a decline of approximately 2.4%[19] - Total liabilities decreased to ¥181,575,416.15 from ¥223,946,408.71, a reduction of about 18.9%[20] - Shareholders' equity increased to ¥1,023,013,883.90 from ¥1,010,831,967.75, reflecting a growth of 1.2%[20] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 47.02% to ¥176,827,632.85, primarily due to increased sales[6] - Accounts receivable rose to ¥176,827,632.85 from ¥120,271,472.88, reflecting an increase of 47%[18] - Inventory rose by 33.27% to ¥135,910,496.79, driven by an increase in sales orders[6] - Inventory increased to ¥135,910,496.79 from ¥101,982,475.75, showing a growth of 33.2%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,152, with the largest shareholder, Liu Jun, holding 64.49% of the shares, totaling 100,605,864 shares[9] - The company has a total of 90,000,000 restricted shares at the beginning of the period, with 109,391,465 shares added during the period, resulting in 109,391,465 restricted shares at the end of the period[11] Investments - The company has invested a total of 49,200,000 RMB in various financial products, with an outstanding balance of 34,130,660 RMB at the end of the reporting period[14] - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. reported an expected annualized return rate of 3.15% for its investment of 2,000,000 CNY in the "China Industrial Bank Ru Yi Ren Sheng V24 Weekly Stable Profit RMB Financial Product" [15] - The company has invested 500,000 CNY in the "Foreign Trade Trust - Guangdong Bay Weekly Profit No. 1 Collective Fund Trust Plan" with an expected annualized return of 2.70% [15] - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. has a total investment of 2,000,000 CNY in two structured deposits with China Bank, both offering a guaranteed floating return rate of 2.10% [15] - The company has launched the "Yuewan Enjoy Series No. 4" with an expected annualized return of 3.00% and an investment amount of 500,000 CNY [16] - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. has invested 1,000,000 CNY in the "CITIC Securities Asset Management Xin Ying An Enjoy (3M Holding Period) No. 1" with an expected annualized return of 3.00% [16] - The company has a total of 5,000,000 CNY in structured deposits with Ningbo Bank, offering a return rate between 1.50% and 2.50% [16] Corporate Changes - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. has changed the legal representative of its wholly-owned subsidiaries to Mr. Wang Chong, with registration completion expected by October 25, 2024 [17]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 二〇二四年十月 南京雷尔伟新技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立健全舆情处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长和董事会秘书 担任，成员 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-047 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司特定股东减持计划实施完成的公告 公司特定股东南京博科企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日披露了《关 于公司持股 5%以上股东、董事及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-034），持有公司 4,680,000 股股份股东南京博科企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"博科有限合伙"）计划以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占公司总股本的 0.6410%）。本次以集中竞价方式或大宗交易等方式减持，将在减持 计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行。 近日，公司收到股东博科有限合伙出具的《关于股东减持计划完成的告知函》，截至 目前，股东博科有限合伙本次减持计划已完成，现将具体情况公告如下： 一、股东减持股份情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | ...