证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-010 广东申菱环境系统股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期 限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 3 月 19 日作为 首次授予日，向符合授予条件的71名激励对象共计授予310.00万股限制性股票， 授予价格为 9.65 元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议 ...

第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占授予总量 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 的比例 | 的比例 | | 1 | 潘展华 | 董事、总经理 | 15 | 4.29% | 0.06% | | 2 | 陈碧华 | 董事、副总经理、财务总监 | 12 | 3.43% | 0.05% | | 3 | 顾剑彬 | 副总经理、董事会秘书 | 12 | 3.43% | 0.05% | | 4 | 崔梓华 | 董事、副总经理 | 10 | 2.86% | 0.04% | | 5 | 罗丁玲 | 副总经理 | 7 | 2.00% | 0.03% | | 6 | 欧阳惕 | 副总经理 | 7 | 2.00% | 0.03% | | 7 | 崔玮贤 | 管理与行政骨干 | 7 | 2.00% | 0.03% | | 8 | | 公司（含子公司）其他核心员工 （共计64人） | 240 | 68.57% | 0.90% | | | | 预留 | 40 | 11.43% | 0.15 ...

致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0081 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-009 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月11日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会 议室。 1、会议出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表公 司有表决权股份 175,252,300 股， ...

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议 通过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，公司对第二期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露 前 6 个月内（即 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 2 月 22 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-008 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人； （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等 相关规定，公司对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次 授予激励对象名单进行内部公示，公司监事会对首次授予激励对象名单进行核查， 具体情况如下： 一、公示情况 广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通 过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 监事会已核查激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子 公司）签署的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况 等有关信息。 三、核查意见 监事会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象的基 ...

业绩考核方面，公司考核分为 24-25 年两期，第一期为以 23 年为基准，目 标值为 24 年营收增速不低于 30%，且 24 年净利润增长率不低于 40%；触 发值为以 23 年为基准，24 年营收增速不低于 30%，且 24 年净利润增长率 不低于 30%。第二期为以 23 年为基准，目标值为 25 年营收增速不低于 62.5%，且 25 年净利润增长不低于 89%；触发值为以 23 年为基准，25 年 营收增速不低于 62.5%，且 25 年净利润增长率不低于 62.5%。目标值完成 解锁 100%；触发值完成解锁 80%。 投资建议：我们认为，后续随着 AI 等超算应用场景带动的服务器和数据中 心需求增加，应用于数据中心的液冷散热设备需求或将再次迎来高速增长。 同时，公司结合国家能源发展和变革趋势，战略性加大在新能源板块的投 入，预期随着相关订单交付落地和新能源业务持续和快速增长，公司相关 营收将实现快速增长。根据公司三季报和业绩考核目标的情况，我们适当 上调了毛利率、共建商用业务和工业业务收入增速，预计 23-25 年归母净 利润分别为 2.3/3.2/4.3 亿元（前值 2.1/2.7/3.4 ...

申菱环境（301018.SZ） 买入 执证编码：S0980518100002 公司发布第二期限制性股票激励计划(草案)。激励计划首次授予的激励对象不超过 71 人，包括公司董事、 高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工，拟授予的限制性股票数量为 350 万股，其中，首次 授予 310 万股，预留 40 万股。限制性股票（含预留）的授予价格为 9.65 元/股。 公司发布第二期限制性股票激励计划(草案)。本激励计划首次授予的激励对象不超过 71 人，包括公司董 事、高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工，拟授予的限制性股票数量为 350 万股，其中， 首次授予 310 万股，预留 40 万股。限制性股票（含预留）的授予价格为 9.65 元/股。 投资评级：买入（维持评级） 事项： （2）目标值设置为相比 2023 年，2024 年营业收入增长率不低于 30%，且 2024 年净利润增长率不低于 40%； 2025 年营业收入增长率不低于 62.5%，且 2025 年净利润增长率不低于 89%。 评论： 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | 2024年02月23日 本次激 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划考核管理办法 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善长效激励与约 束机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施第二期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《第二期限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《第二期限制性股票 激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司经营目标 和发展战略的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励 ...

证券简称：申菱环境 证券代码：301018 广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东申菱环境系统股份有限公司 二〇二四年二月 广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广东申菱环境系统股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发 行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 350.00 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.32%。其中，首次授予 310.00 万股，约占本激励 ...