证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2025 年 4 月 25 日召开的第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、关于公司非独立董事薪酬方案 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 绩效工资依据考评结果发放，基本年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘展华 | 总经理 | 110 | | 2 | 陈碧 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-014 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信 业务相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有 关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 前述授权的有效期自2024年度股东大会决议通过之日起至2025年度股东大会召 开之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民 币 35 亿元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-010 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公 司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风 险理财产品，资金额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用， 同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 公司拟使用不超过 4 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东申菱环境系统股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-018 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会。公司 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 公司 2024 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-006 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管 理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆 铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决，审 议通过如下决议： 广东申菱环境系统股份有限公司 二、会议审议情况 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-005 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长崔颖琦先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进 行了总结。《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年度报告》"第三节管理层 讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容。 聂织锦女士、刘金平先生、宋文吉先生分别向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。此 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议应出 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-007 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表范围内2024年度 公司实现归属于上市公司股东的净利润115,561,619.69元；母公司2024年度实现 净利润125,182,656.31元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司将提取母公司净利润的10%共计12,518,265.63元作为法定盈余公 积，截至2024年末公司可分配利润为630,900,894.48元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案：拟以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,016,184,306.91, representing a 20.11% increase compared to ¥2,511,194,372.98 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥115,561,619.69, a 10.17% increase from ¥104,896,459.90 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥135,319,433.53, marking an 877.16% increase from ¥13,848,167.15 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,359,779,989.17, a 12.44% increase from ¥4,766,753,649.05 at the end of 2023[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.43 for 2024, up 7.50% from ¥0.40 in 2023[21]. - The company achieved operating revenue of 301.62 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 20.11%[37]. - The net profit attributable to shareholders reached 11.56 million yuan, with a year-on-year increase of 10.17%[37]. - Revenue from the data services sector was 1,547,533,574.24 CNY, accounting for 51.31% of total revenue, and showing a significant growth of 75.40% compared to the previous year[54]. - The industrial sector's revenue decreased by 30.50% to 611,190,168.03 CNY, representing 20.26% of total revenue[54]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[158]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the record date for the 2024 equity distribution[4]. - The company has a cash dividend policy that distributes 1.60 RMB per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 42,568,410.24 RMB, which is 100% of the total profit distribution[134]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers, focusing solely on cash dividends for the reporting period[134]. - The company’s profit distribution plan is consistent with its growth stage and significant capital expenditure arrangements, maintaining a minimum cash dividend ratio of 20%[134]. Research and Development - The company invested 17,062,260 CNY in R&D, marking a 10.55% increase year-on-year, to enhance core competitiveness and develop key technologies[53]. - The company is focusing on high-efficiency innovative products, particularly in the context of the growing AI computing and energy storage sectors[39]. - The company has developed 68 patents in the data center liquid cooling field, including 32 invention patents, and aims to enhance technology innovation across various dimensions such as performance and cost[40]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥170,622,597.59 in 2024, representing 5.66% of operating revenue, a decrease from 6.15% in 2023[69]. - The company is investing 50 million yuan in research and development for advanced cooling technologies over the next fiscal year[116]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its data center business in Southeast Asia, particularly in Malaysia, Singapore, Indonesia, and Thailand, with an emphasis on AI computing centers[41]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[116]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation in the next fiscal year[158]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[158]. - The company is strategically increasing investments in the new energy sector, focusing on applications such as electrochemical energy storage and lithium battery manufacturing[43]. Corporate Governance - The company has a governance structure that includes 9 board members, with 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[103]. - The company has established a robust internal control system to enhance governance and risk management capabilities[102]. - The company emphasizes its commitment to corporate governance and transparency in its operations[112]. - The company has maintained a stable board composition with no significant changes in shareholding among directors[110]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal standards[103]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company acknowledges risks from intensified market competition and plans to enhance product customization and R&D to maintain its competitive position[96]. - Rising raw material prices pose a risk, and the company plans to optimize costs through technology and adjust product prices in response to market changes[97]. - The company aims to mitigate foreign exchange risks through hedging strategies, although it acknowledges potential market and liquidity risks[83]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively promotes social responsibility and contributes to local community development[149]. - The company disclosed a donation of 4.97 million yuan to support various charitable activities, including education and cultural projects[148]. - The company is actively involved in community service and charitable activities through its executives[112]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any regulatory criticism for non-compliance in information disclosure during the reporting period[104]. - The company confirmed no violations regarding external guarantees during the reporting period[179]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[184]. - The company did not experience any penalties or rectification issues during the reporting period[185]. Shareholder Commitments - The company guarantees compliance with relevant regulations regarding share transfer and lock-up requirements[153]. - The commitments made by shareholders are being executed normally, with no reported violations[153]. - The company will ensure that any profits from unauthorized share sales will be returned to the company[153]. - The company has established a clear plan for future shareholding adjustments in compliance with regulatory requirements[153].

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-001 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 全资子公司高州申菱特种空调有限公司（以下简称"高州申菱"）本次向中 国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信，主要 用于"特种空调和通风设备制造（高州）项目基地"设备采购、其他配套设施支 出及业务发展，有利于加快基地建设及投产进度，助力高州申菱的经营发展。 高州申菱为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制 权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其提供连带责任保证担保的风 险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本 次会议通知 ...