一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， - 1 - 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第 3-00088 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2024 年度财 务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度主要财务数据及指标 - 1 - 单位：元 项 目 2024 年度 2023 年度 增减率 营业收入 526,814,189.78 512,283,144.03 2.84% 营业成本 370,690,350.66 367,574,120.43 0.85% 销售费用 18,782,566.03 16,671,257.28 12.66% 管理费用 27,514,559.72 25,284,554.34 8.82% 研发费用 24,762,584.28 24,486,148.25 1.13% 财务费用 -13,706,921.04 -15,877,140.22 13.6 ...

（一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-011 烟台石川密封科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：175 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1031 人，其中超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 2 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度财务报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 19 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 3-00088 号 | | 注册会计师姓名 | 田城、姜坤 | 审计报告正文 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

2024 年度董事会工作报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规 定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加 强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作安排汇报如下： 第一部分：2024 年工作重点 一、经营情况 2.2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议 2024 年第一 季度报告； 3.2024 年 6 月 28 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议关于聘任公司 2024 年度审计机构、制定公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》、 制定公司《会计师事务所选聘制度》、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案； 4.2024 年 8 月 19 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议 2024 年半年 度报告及其摘要、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-004 烟台石川密封科技股份有限公司 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 3 月 21 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解 公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于 2025 年 3 月 21 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合 法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对 公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和 高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将监事会 2024 年度工作重点内容报告如下： 一、2024 年度工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，并列席了历次董事会会议、股东 大会，对董事会所有表决事项知情。 报告期内，监事会会议情况如下： 1.2024 年 3 月 19 日，召开第三届监事会第十四次会议，审议 2023 年度监 事会工作报告、2023 年年度报告及摘要、2023 年度财务决算报告、2023 年度利 润分配预案、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告、确认及预计日常关 联交易、内控自我评价报告等议案； 2.2024 年 4 月 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁星、潘昌新、谢宗 法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关 资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...