本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 15,000.00 万元对公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰 科新材料"）进行增资，同意海泰科新材料使用募集资金 23,000.00 万元（其中 15,000.00 万元来源于前述海泰科对海泰科新材料的增资款）对其全资子公司海泰科 新材料科技（安徽）有限公司（以下简称"海泰科（安徽）"）进行增资。海泰科（安 徽）本次取得的增资款将全部用于实施募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规和规章制度的要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任职届满、解 任等离职情形的管理。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在两个交易日内披 露有关情况。 第六条公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"（以下简称"募投项目"）预计 达到可使用状态日期延期至 2026 年 1 月 31 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定 ...

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； 公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议 案》 保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.06 元/股。 2、2025 年第二季度，"海泰转债"因转股减少数量 495,392 张，减少金额为 49,539,200.00 元，转股数量为 1,900,608 股。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张， 每张面值为人民币 100 元 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 ...

Core Viewpoint - The company, Haitai Technology, is experiencing growth in its revenue and profit margins, driven by increased orders and expansion in its product offerings, particularly in the injection mold and new materials sectors. Group 1: Impact of US-China Trade Tensions - The company’s foreign sales are primarily focused on Europe, with only 3.93% of revenue coming from the US, indicating minimal impact from US-China trade tensions [2]. Group 2: Accounts Receivable and Inventory - As of Q1 2025, accounts receivable increased by 64.1 million yuan due to rapid revenue growth in injection molds and extended payment terms from foreign clients affected by the geopolitical situation [2]. - Inventory rose by 22.82 million yuan, attributed to increased operational scale and ongoing order growth, with a backlog of 980 million yuan in injection mold orders [2]. Group 3: Gross Margin and Customer Development - The projected gross margin for the annual production of 150,000 tons of polymer materials is around 12%, with the business still in its early stages of customer development [3]. Group 4: Currency and Raw Material Price Risk Management - The company has implemented strategies to mitigate currency risks, including using foreign exchange hedging tools and planning foreign currency deposits [4]. - To address raw material price volatility, the company has long-term contracts with suppliers and leverages its purchasing power due to its status as a preferred customer [4]. Group 5: Revenue and Performance Breakdown - In 2024, the company expects mold revenue to reach 586 million yuan, with growth anticipated in 2025 due to high industry demand and new project contributions [5]. - The new materials business is projected to generate an average annual revenue of 1.745 billion yuan and a net profit of approximately 73.68 million yuan once fully operational [6]. Group 6: Main Business and Financial Performance - Haitai Technology specializes in the research, design, manufacturing, and sales of injection molds and plastic components, reporting a 37.2% year-on-year increase in main revenue to 192 million yuan in Q1 2025 [7]. - The net profit attributable to shareholders surged by 5738.82% to approximately 13.92 million yuan, with a debt ratio of 47.3% and a gross margin of 18.25% [7]. Group 7: Financing and Market Activity - Recent financing data indicates a net inflow of 38.82 million yuan over the past three months, suggesting increased investor interest in the company's stock [8].

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的公告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人孙文强先生及其一致行动人王纪学先生出具的《股东持股比 例被动稀释超过 1%的告知函》，获悉股东持有公司股份的变动比例已超过 1%， 现将有关情况公告如下： 公司控股股东、实际控制人孙文强先生及其一致行动人王纪学先生保证信 息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、可转换公司债券转股导致股本变动情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司完成了 2023 年限 ...