青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"海泰转债"转股价格，且自本次董事会次 日起未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发"海 泰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 9 日 起算，若再次触发"海泰转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"海泰转债"的转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于不 向下修正海泰转债转股价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 24.02 元/股），预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关约定。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，为了拓展 业务范围，提高综合竞争能力，公司全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下 简称"海泰科（泰国）"）与重庆鸣洋警安电器有限公司（以下简称"鸣洋警安"）共同 投资设立了合资公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司（以下简称"鸣洋海泰 科"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制 度》等相关规定，公司本次对外投资设立控股孙公司事项无需提交董事会及股东大会 审议。 公司本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金或自筹资金。本次对 外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 一、本次设立控股孙公司的基 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下： 公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。 同意公司使用募集资金 9,000.00 万元对全资子公司海泰科新材料进行增资，用于实 施募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"，增资完成后，海泰科新材料注册资 本由 1,000.00 万元增加到 10,000.00 万元，公司仍持有其 100%股权。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主 持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》 经审议，董事会同意公司募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"增加全 资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司为实施主体，增加安徽省合肥市寿 县新桥国际产业园为实施地 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"（以下简称"募投项目"） 原实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科 新材料"），现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公 司（以下简称"海泰科（安徽）"）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产 业园为实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 增加募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子 公司增资实施募投项目的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对海泰科增加全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称 "海泰科（安徽）"）为公司募集资金投资项目"年产 15 万吨高分子新材料项 目"（以下简称"募投项目"）的实施主体、增加安徽省合肥市寿县新桥国际产 业园为该项目的实施地点，并使用人民币 7,000.00 万元的募集资金向公司全资子 公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。公 司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了 募集资金三方监管协议。 二、募集资金专户开立情况 截至本公告日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户开立情 1 况如下： | 开户名称 | 开户机构 | 银行账号 | 资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛海泰科模塑科技 股份有限公司 | 中信银行青岛城阳支行 | 8110601012001637589 | 总募集资金专户 | | 青岛海泰科新材料科 | 招商银行股份有限公司 | 632912945110958 | 年产 15 万吨高分 | | 技有限公司 | 青岛城阳支行 | | 子新材料项目 | | 青岛海泰科模塑科技 | 兴业银行青 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》 经审议，监事会同意公司募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"增加海泰 科新材料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产 业园为实施地点。本次增加海泰科（安徽）作为募投项目的实施主体，增加安徽省合 肥市寿县新桥国际产业园为募投项目的实施地点，是基于客观需求变化所做出的调整， 符合公司发展规划和实际需要，未构成募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质 性的影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-010 | | ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 二、本次可转换公司债券变动情况 公司于近日收到控股股东孙文强先生的通知，获悉孙文强先生于 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 18 日期间通过大宗交易方式合计转让其持有的"海泰转 债"共计 400,000 张，占本次发行可转债总量的 10.09%。转让完成后，孙文强先 生及一致行动人王纪学先生合计持有"海泰转债"1,543,828 张，占本次发行可转 债总量的 38.93%，具体变动情况如下： 1 | 债券持 | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有人名 称 | 持有数量 （张） | 占本次可转 债发行总量 | 转让数量 （张） | 占本次可转 债发行总量 | 持有数量 （张） | 占本次可转 债发行总量 | | | | 比例（%） | | 比例（%） | ...