证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 银华基金 张一诺； 参与单位名称 东方基金 权益部研究员 周玉风； 及人员姓名 西南证券 自营部门 刘一芃； 西南证券 中小盘分析师 马嘉程； 时间 2024 年3 月 20日 15:30-16:30 地点 现场会议 上市公司接待 财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生 人员姓名 投资者关系活 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，本次 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 209,178.08 元。 具体情况如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司 的公告》（公告编号 2023-110）。 近日，公司已完成上述境外全资子公司的注册登记相关手续，并取得由当地行 政主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于境外全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、经营范围：塑料、模具、塑料相关机械和配件、自动化设备、橡胶和塑料原 材料、橡胶和塑料制件及测试工具的研发、设计、制造、改造和销售；模具维修和 保养，货物和技术进出口 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于不向下修正海泰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 8 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 90%（即 24.02 元/股）的情形，触发"海泰转债"转股价格向下修正 条款。 2、2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海 泰转债"转股价格，且自本次董事会次日起未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发"海泰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2024 年 5 月 9 日起算，若再次触发"海泰 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"海泰转债"转股价格，且自本次董事会次 日起未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发"海 泰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 9 日 起算，若再次触发"海泰转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"海泰转债"的转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于不 向下修正海泰转债转股价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 24.02 元/股），预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关约定。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，为了拓展 业务范围，提高综合竞争能力，公司全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下 简称"海泰科（泰国）"）与重庆鸣洋警安电器有限公司（以下简称"鸣洋警安"）共同 投资设立了合资公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司（以下简称"鸣洋海泰 科"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制 度》等相关规定，公司本次对外投资设立控股孙公司事项无需提交董事会及股东大会 审议。 公司本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金或自筹资金。本次对 外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 一、本次设立控股孙公司的基 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下： 公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。 同意公司使用募集资金 9,000.00 万元对全资子公司海泰科新材料进行增资，用于实 施募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"，增资完成后，海泰科新材料注册资 本由 1,000.00 万元增加到 10,000.00 万元，公司仍持有其 100%股权。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主 持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》 经审议，董事会同意公司募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"增加全 资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司为实施主体，增加安徽省合肥市寿 县新桥国际产业园为实施地 ...