青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛海泰科 新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料"）基于战略规划和经营发展的需要， 拟以自有资金或募集资金（如需使用募集资金将履行相关审批程序）在安徽省淮南 市寿县投资设立全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称"海泰 科（安徽）"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次设立全资孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司已就本次投资设立全资孙公司事宜完成工商注册登记手续，并取得 了由寿县市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关工商注册登记事项公告如 下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 1 月 11 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室 召开的本次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 华安证券胡倩倩；东方基金孙法明； 参与单位名称 东方基金李金龙；国联安基金张彩霞； 及人员姓名 弘毅远方基金华佩琪；东方财富证券朱张元； 粤开证券刘晓菲 时间 2024 年1 月 8日 15:30-16:30 地点 线上会议 上市公司接待 财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生 人员姓名 证券事务代表：魏秋香女士 投资者关系活 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

1、公司中文名称：海泰科模塑（泰国）有限公司 2、公司英文名称：Hi-Tech Mould & Plastics (Thailand) Co., Ltd. 3、注册登记编号：0205562025483 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资金：181,293,000.00 泰铢 6、股权结构： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | 1,812,890 | 99.9978 | | 青岛海泰科模具有限公司 | 40 | 0.0022 | | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会 ...

联合〔2023〕11948 号 公司于 2023 年 12 月 26 日发布《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘 任总经理的公告》，董事长兼总经理孙文强先生申请辞去公司总经理职务，仍继续在公司担任董事 长、董事会战略委员会召集人职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任王 纪学先生（原副总经理）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。 联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的 影响。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十二月二十八日 联合资信评估股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司总经理变更的关注公告 受青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据联合 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 总经理发生变动的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《青岛海泰科模塑科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理 的公告》等相关规定、公开信息披露文件以及青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本 ...