华蓝集团股份公司 2023 年度财务决算报告 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表及报表附注已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计，并 出具了标准无保留意见。天职国际认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、公司业务发展概要 2023 年，公司主营业务未发生变更，一直从事工程设计、国土空间规划、 工程咨询及工程总承包管理业务等。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元， 同比下降17.08%；归属于母公司股东的净利润为1,976.58万元，同比下降63.88%。 二、公司主要财务数据 项目 2023 年 2022 年 增减变动 营业收入（元） 700,727,831.51 845,082,468.86 -17.08% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 19,765,807.88 54,724,696.85 -63.88% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 13,875,221.50 46,785,359.65 -70.34% 经 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（本报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 华蓝集团股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

华蓝集团股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 27944-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华蓝集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华蓝集团 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解华蓝集团2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "拉行在 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27944-2 号 华蓝集团股份公司董事会: 我们审计了华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")财务报表,包括2023年12月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-016 华蓝集团股份公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 相关规定，鉴于本次激励计划的 2 名激励对象因退休而离职，已不具备激励对象 资格，公司拟作废前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 6.12 万股；另外，因公司 2023 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票 第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司拟作废 48 名激励对象第一个归属 期不得归属的第二类限制性股票共计 36.906 万股。 具体内容如下： 4、2022 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-021 华蓝集团股份公司 关于 2024 年中期利润分配具体方案的公告 二、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供分配利润均为 正值；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现金分红。 2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于 上市公司股东净利润的 20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华蓝集团（301027.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴林 | 联系电话：010-88321518 | | 保荐代表人姓名：吴燕 | 联系电话：010-88321821 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、发行人股东、实际控制人、持有公司股份的董事、监事、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员关于股份锁定和限制转让的承诺 | | | | 2、发行人持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于保护投资者利益的承诺 | | | | 4、发行人、控股股东、董事和高级管理人员关于上市后三年 | 是 | 不适用 | | 内稳定股价的承诺 | | | | 5、发行人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报以 | 是 | 不适 ...

华蓝集团股份公司 审计委员会工作规则 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团 股份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督公 司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责 公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-013 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期和时间： 华蓝集团股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，审议公司第四届董事会第 二十二次会议、第四届监事会第十七次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-003 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司及华蓝能源为华蓝能源的全资项目公司提供担保 事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股 东利益的情形。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司监事会 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十六次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-002 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十一次 会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 27 日通过电话、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式参加会议的有：池昭梅。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 ...