广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合广东绿 岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议并 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人 民币 2.3 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于 结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,7 ...

2023年度监事会工作报告 2023 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各 项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司 利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年 度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事 | | | | | 年度监事会工作报告的议案》； 1、《关于 2022 | | | | | | | 2、《关于 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对绿岛风部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-011 广东绿岛风空气系统股份有限公司 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 1 第二届董事会第十七次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《202 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-018 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对江苏绿岛风空气系统有限公司（以 下简称"江苏绿岛风"）承建的募投项目"年产 15 万台新风类产品生产线建设 项目"、河南绿岛风空气系统有限公司（以下简称"河南绿岛风"）承建的募投 项目"空气系统科技设备生产基地项目"达到预定可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日均延期至 2025 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。该事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况， 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-015 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 97,185,146.46 元，按规定提取 10%的法定盈余公积金 9,718,514.65 元。2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 96,210,756.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 269,617,284.24 元，母公司未分配利润为 272, ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高淑梅，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称， 拥有注册会计师、注册税务师资格。2015 年 12 月至 2019 年 8 月任中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计经理。2019 年 8 月至 2021 年 10 月任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2021 年 12 月至 2024 年 1 月，任职北京穗盈管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2022 年 3 月至 2023 年 8 月，任职广州穗盈会计师事务所合伙企业（普通合伙） 所长。201 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-010 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 | 3 | 河南绿 | 国泰君安 | 国泰君安证券睿博 | | | 保本浮 | | 2024 | 年 | 3 | 2 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-009 广东绿岛风空气系统股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日 下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五） 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及 ...