法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"绿岛风"或"公司")的委托，指派律 师 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-007 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于变更募集资金账户后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 （一）募集资金监管协议的签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合银行内部管理制度 及要求，公司与渤海银行股份有限公司广州分行（以下简称"渤海银行广州分行" 或"乙方"）同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万 宏源承销保荐"或"丙方"）签订了《募集资金三方监管协议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风 空气系统股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"甲方" ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、等法律法规、规范性文件以 及公司章程的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高 公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。子公司 的设立形式包括： （一）公司独资设立全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立控股或非控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管 理人员应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、 监督等工作。 公司存在多级下属企业的，比照本制度管理管理，公司对分公司和具 有重大影响的参股公司的内控制度亦比照本制度管理。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对 公司的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，子公司同时控股其他公司的，应 参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度， ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应 当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-003 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于子公司取消变更募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司取消变更募集资金账户的情况说明 （一）原募集资金账户变更的事项简述 2023 年 9 月 18 日，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"、 "绿岛风"、"母公司"）召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变 更募集资金账户的议案》。公司结合募集资金的实际使用情况，以及不同银行的 存款利率，为进一步降低资金支出成本，提高募集资金使用效率，经公司管理层 认真调查和慎重评估，决定在渤海银行股份有限公司广州新都会支行设立三个新 募集资金专户，将公司及子公司江苏绿岛风空气系统有限公司（以下简称"江苏 绿岛风"）、河南绿岛风空气系统有限公司（以下简称"河南绿岛风"）的原募 集资金账户的本息余额及未来到期赎回的理财产品资金、收益分别转至上述对应 新设的募集资金专户，届时公司将相应注销原募集资金专户。董事会授权管理层 与相关方签署《募集资金三方监管协议》、《募集资 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险， 有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投资单 位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等资产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资和风险投资。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办企业或独立出资经营项目（设立或者增资全资子公司除外）； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项 目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行风险投资。 风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其 他风险投资行为。其中，证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其 衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相 对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不 尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独 立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026年） 为进一步推动广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）建立 科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东绿岛风空气系 统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司治理制度的规定，特制 定《广东绿岛风空气系统股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈 利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，兼顾对股东的合 理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情 况下，实施积极、持续、稳定的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资 者的合理投资回报。 三、公司未来三年（2024-2026 年）的具 ...