广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李清泉先生、李振中先 生、朱道先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名许迎丰先生、张楚华 先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-022 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事候选人许迎丰先生、张楚华先生均已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核 无异议，股东大会方可进行表决。 此项议案需提交公司 20 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范 运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的 发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 57,013.83 万元，同比增长 20.44%；归属于上 市公司股东净利润 9,621.08 万元，同比增长 130.73%。报告期内，公司积极推进 线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发投入，进一步扩充风 幕机及新风产品品类，丰富产品矩阵，风幕机及新风产品销量进一步上升，使得 公司整体盈利水平提升。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公 ...

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况， 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-015 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 97,185,146.46 元，按规定提取 10%的法定盈余公积金 9,718,514.65 元。2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 96,210,756.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 269,617,284.24 元，母公司未分配利润为 272, ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高淑梅，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称， 拥有注册会计师、注册税务师资格。2015 年 12 月至 2019 年 8 月任中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计经理。2019 年 8 月至 2021 年 10 月任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2021 年 12 月至 2024 年 1 月，任职北京穗盈管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2022 年 3 月至 2023 年 8 月，任职广州穗盈会计师事务所合伙企业（普通合伙） 所长。201 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009040015 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-4 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-92 | 审 计 报 告 我们审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-018 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对江苏绿岛风空气系统有限公司（以 下简称"江苏绿岛风"）承建的募投项目"年产 15 万台新风类产品生产线建设 项目"、河南绿岛风空气系统有限公司（以下简称"河南绿岛风"）承建的募投 项目"空气系统科技设备生产基地项目"达到预定可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日均延期至 2025 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。该事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事高淑梅女士、黄宸武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 广东绿岛风空气系统股份有限公司 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查公司独立董事高淑梅女士、黄宸武先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-010 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 | 3 | 河南绿 | 国泰君安 | 国泰君安证券睿博 | | | 保本浮 | | 2024 | 年 | 3 | 2 ...

法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"绿岛风"或"公司")的委托，指派律 师 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-009 广东绿岛风空气系统股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日 下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五） 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及 ...