广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东绿岛风空气系统股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2 次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场出席了 2022 年年度股东大会， 以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态 度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会现就提名许迎丰为广东绿 岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-026 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事高淑梅女士、黄宸武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 广东绿岛风空气系统股份有限公司 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查公司独立董事高淑梅女士、黄宸武先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范 运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的 发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 57,013.83 万元，同比增长 20.44%；归属于上 市公司股东净利润 9,621.08 万元，同比增长 130.73%。报告期内，公司积极推进 线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发投入，进一步扩充风 幕机及新风产品品类，丰富产品矩阵，风幕机及新风产品销量进一步上升，使得 公司整体盈利水平提升。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张楚华，作为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东绿岛风空气系统股份有限公司董事 会提名为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东绿岛风空气系统股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 七、本人担任独立 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年度财务决算报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字 [2024]23009040015 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。2023 年度财务决算报告如下（均为合并报表数据）： 一、主要财务指标 2023 年公司实现营业收入 57,013.83 万元，同比增长 20.44%，实现利润总额 10,998.36 万元，同比增长 142.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,621.08 万元，同比增长 130.73%。主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.41 | 0.61 | 131.15% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.11 | ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李清泉先生、李振中先 生、朱道先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名许迎丰先生、张楚华 先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-022 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事候选人许迎丰先生、张楚华先生均已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核 无异议，股东大会方可进行表决。 此项议案需提交公司 20 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑 业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。 2、投资者保护能力 及履行监督职责情况的报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 ...