本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-012 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东会决议、生产 经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-015 1 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报， 有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并归属 于上市公司股东的净利润为 105,000,014.56 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并财 务报表未分配利润为 314,777,298.80 元；母公司本年度实现的净利润为 102,367 ...

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008690022号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿岛 风董事会的责任。 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008690022号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税）， 实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了"华兴验 字[2021]21000790172 号"验资报告。 （二）2024 年度募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2025]24008690045 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2025]24008690045 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并出具了"司农专字[2025]24008690045 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求，贵公司编制了后附的 20 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008690019 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-4 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-92 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24008690019 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任绿岛风持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了绿 岛风内部控制制度，了解了内控制度的运行情况，查阅了绿岛风股东大会、董事 会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、 信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制 制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对绿岛风2024年度内部控制 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 变更募集资金专项账户的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对绿岛风变更募集资金专项账户事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风 空气系统股份有限公司（以下简称"公司"或"绿岛风"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008690039 号 目 录 | | | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008690039 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"）董 事会编制的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿岛风年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为绿岛风年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是绿岛风董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资计划、实际使用情况 （一）募集资金投资计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往变更募投项 目部分募集资金用途的情况，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下： 1 单位：万元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐人"） 作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿岛风使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿岛风空 气系统股份有限公司首次公开发行 ...