证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-031 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司 董事长兼总经理李清泉先生、董事会秘书兼财务总监朱道先生、保荐代表人张晓 先生、独立董事高淑梅女士、独立董事黄宸武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题 ...

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿岛风 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：刘令 | 联系电话：020-83628185 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询募集资金专户对账 | | | 单，共计 次。 6 | | （2）公司募集资金项 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-028 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于募投项目内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意并确认"营销网络建设项目"募投 项目的内部投资结构调整。该事项未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存 在募集资金用途变更的其他情形。募投项目的募投资金总额不变。该项议案尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金投入金 | 拟用募集资金投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额（IPO 时） | 额（调整后） | | 1 | 年产新风类产品 30 万台建设项 目 | 16,094.41 | 2,094.41 | | 2 | 研发中心扩建项目 | 5,033.95 | 5,033.95 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-025 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议通知于 2023 年 8 月 23 日 以邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 | | | 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的 募集资金 137,884,398.08 元，累计利息收入扣除手续费净额 9,440,309.83 元，募投项 目节余资金用于永久补流 1,215,498.30 元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未 到期金额 242,000,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金合计 281,677,246.92 元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 39,677,246.92 元， 尚未归还的闲置募集资金用于现金管理的余额为 242,000,000.00 元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛风 空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-030 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十三次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 与表决，股东委托的代 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-024 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议通知于 2023 年 8 月 23 日 以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采 用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分募投项目内部投资结构调整的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司募投项目 内部投资结构调整进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43, ...

独立董事关于第二届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《广东绿岛风空气系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东绿岛风空气系统 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司 第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：上 述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存 放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理 制度》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于募投项目内部投资结构调整的独立意见 我们认为，公司本次募投项目内部投资结构调整是根据目前市场 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-029 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 365.00 万元（占超募资金总额 1,220.32 万元的 29.91%）永久补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营活动。该事项尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资 ...