| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 19 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的相关规定，触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 2、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不向下修正"能辉转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"能辉转债"转股价格。从 2024 年 6 月 20 日重新起算，若再次触发"能辉转债"转股价格的向下修正条款， 届时董事会将再次召开会议决定是否行使"能辉转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 股票代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分 派方案，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185）于 2024 年 6 月 11 日起暂停转股。 根据《募集说明书》及相关规定，"能辉转债"将于本次权益分派股权登记日后的 第一个交易日即 2024 年 6 月 20 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人 留意。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 2、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 3、暂停转股日期：2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 19 日 4、恢复转股日期：2024 年 6 月 20 ...

2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券 代码：123185）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为 149,690,727 股。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每 10 股 现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=2.999995 元，即每股现金红利（含 税）为 0.2999995 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交 易日收盘价-按当前总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价- 0.2999995 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总 股本 149,690,727 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.999995 元人民币现金，不 进行资本公积转增股本，不送红股。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上 ...

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调 整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 3 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 29 日起算，自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格 32.80 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定， 如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的 85%，预计将可能触发"能辉转 债"转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券基本情况 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 2、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 3、转股价格：32.80 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 ...

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 股票代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 （八）存续期限：2023 年 3 月 31 日至 2029 年 3 月 30 日 （九）债券利率：第一年 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张 健丁先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式 出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为：本次变更部分可转债募投项目是基于行业环境、政策 变化、项目实际情况做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配 置，更 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日分别召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分可转债募集 项目资金进行调整，拟将"分布式光伏电站建设项目"剩余部分未使用募集资金 16,127.81 万元（含利息收入、理财收益等，实际金额以转出当日的募集资金专户 余额为准）投入新项目"分布式光伏建设 EPC 项目"、"韶关地面电站建设 EPC 项 目"。 公司积极推进"分布式光伏电站建设项目"的建设，部分项目已经完成并网， 但由于分布式光伏电站建设当地并网政策、负荷消纳、业主诉求等发生变化，部 分募投项目实施进展不及预期，实施进度、预期收益 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开"能辉转债"2024 年第二次债券持有人会议通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议） 会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本期未偿还债券面值 总额超过二分之一同意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有 人（包括未参加会 ...