| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及摘 要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至2023年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2023年1-6月，公司计提应收票据减值准备0.25万元，计提应收账款坏账准 备972.62万元，计提其他应收款减值准备39.75万元，计提合同资产减值准备 180.35万元，上述四项合计计提资产减值准备1,192.97万元。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于2023年1-6月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策等相关规定，于2023年6月30日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、长期股权 ...

| | 上海能辉储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50.00 | | 50.00 暂 | 借 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 款 | | | | | 怀集能辉新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | 0.05 暂 | 借 | 非经营性 | | | | | | | | | 款 | | | | | 河南省绿色生态新能源科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | 16,375.05 | | 16,375.05 暂 | 借 | 非经营性 | | | 司 | | | | | | 款 | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 4,902.39 | 25,552.82 | - 1,450.00 29,005.21 | | - | | 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海能辉 ...

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,737.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.34 元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...

上海能辉科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式指引的要求，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,737 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.34 元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,006.93 万元，实际募集资金净额为人民 币 24,159.65 万元。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-072 | | ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 投资种类：商业银行安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定 期存款、结构性存款、通知存款、保本理财、收益凭证等产品。 2. 投资金额：不超过人民币 10,000 万元（含本数）的首次公开发行股票的 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。 3. 特别风险提示：公司拟进行现金管理品种为商业银行安全性高、流动性 好的产品，公司将严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金 安全的商业银行进行现金管理业务合作，但不排除受到市场波动和业务操作等的 影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监 ...

上海能辉科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司 独立董事工作制度》《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定，我们作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材料后， 基于独立的立场，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《上市公司独立董事规则》等的规定和要求，我们对公司 2023 年半年度的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核 查，发表如下专项说明和独立意见： （一）2023 年半年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来严格 遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和深圳证券交 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，因 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州交易集团有限公司广州公共资源交易中心（http://www.gzggzy.cn） 发布了广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)[JG2023- 4049]中标候选人公示，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"广州 发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)"第一中标候选人，现 将有关内容公告如下： 一、项目的主要情况 1、项目名称：广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二 次) 2、投标报价：9982.056162 万元 3、招标单位：广州发展新能源股份有限公司 4、项目编号：JG2023-4049 5、建设地点：广东省清远市阳山县太平镇湖洞村、白莲村及周边镇村，规 划总装机容量约 50MW，分 ...