中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 1 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对义翘神州进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （五）培训人员：赵陆胤、陈一奇 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次 培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及上市公司违规案例等。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-027 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 项目 本报告期金额 说明 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 单位：元 单位：元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|--------------------------------------| | 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,137,226.34 | 33,235,082.48 | | -48.44% | 主要系非常规业务较去年同期下降所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 315,726,731.35 | -85, ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [2] Core Views - The company achieved a revenue of 646 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 12.49%. The net profit attributable to shareholders was 260 million yuan, a decrease of 14.14% year-on-year. Excluding COVID-19 related business, the non-COVID revenue was 482 million yuan, up 16.99% year-on-year [7] - The company is experiencing a steady recovery in its conventional business, with significant growth in CRO services and a strong increase in overseas revenue [8][9] - The forecast for net profit for 2024, 2025, and 2026 has been adjusted to 254 million yuan, 293 million yuan, and 311 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.96, 2.27, and 2.40 yuan [7] Financial Performance Summary - In 2023, the company reported a total revenue of 646 million yuan, with a year-on-year growth of 12.5%. The net profit attributable to shareholders was 260 million yuan, down 14.1% year-on-year. The gross margin was 82.1% and the net margin was 40.2% [11] - The company’s revenue is projected to reach 716 million yuan in 2024, 799 million yuan in 2025, and 900 million yuan in 2026, with respective year-on-year growth rates of 10.8%, 11.5%, and 12.7% [11] - The company’s P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are estimated to be 36.1, 31.3, and 29.5 respectively [11] Business Segment Performance - The CRO business generated 154 million yuan in revenue in 2023, marking a year-on-year increase of 40.49%. The company launched over 3,800 new products, bringing the total to over 71,000 available products [8] - Domestic revenue was 245 million yuan, up 9.02% year-on-year, while overseas revenue reached 146 million yuan, growing by 14.73% year-on-year [9]

北京义翘神州科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A014075 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称义翘神州）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了义翘神州 2 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-014 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良 志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否 实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不 确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 1、国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化； 2、经营地所在国的税收政策、主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化， 公司会计政策及会计估计无重大变更； 3、主要原材料及产品价格参照 2023 年市场价格平均水平及对 2024 年度的 预判测算； 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、2024 年度经营目标 1 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年 度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形 势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的 对 2024 年度经营情况进行预测并编制。 二、公司预算编制基础 公司在总结、分析 2023 年的经营情况，结合公司战略发展目标和 2 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尤勇） 本人尤勇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于首 都经济贸易大学经济法学专业，获硕士学位。2000 年 8 月至 2018 年 5 月，就职 于中国五矿股份有限公司法律部，先后任法律部副总经理、总经理等职务，并 先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属 控股有限公司监事；2012 年 10 月至 2018 年 7 月，任清华大学法学院法律硕士 专业硕士生联合导师；2011 年 5 月至今，任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁 员； 2012 年 1 月至今，任北京仲裁委员会仲裁员；2012 年 9 月至今，任中国政 法大学 MBA 教育中心兼职教授；2016 年 5 月至今，任国际商会中国国家委员 会竞争委员会副主席。2023 年 3 月至今，任义翘神州独立董事；2023 年 12 月 至今，任大唐国际发电股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事尹师州、喻长远、尤勇的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事尹师州、喻长远、尤勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京义翘神州科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-015 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士召集并主持，会议的召集和召开程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全文 及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等 事项，所披露的信息真实、准确、完 ...