证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-035 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 6 次会议于 2024 年 4 月 20 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场与视频 参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长张伟先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式 通过以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（htt ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥593,994,671.25, a decrease of 3.38% compared to ¥614,794,269.00 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,107,000.58, down 32.29% from ¥65,139,867.96 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,858,402.53, reflecting a decline of 46.42% compared to ¥65,061,827.95 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 52,558,342.70, down 32.9% from CNY 78,247,738.77 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 44,031,991.84, representing a decline of 32.4% from CNY 65,144,185.46 in the previous year[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 44,031,991.84 for Q1 2024, compared to CNY 65,144,185.46 in the same period last year[18] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0827, down from CNY 0.1221 in Q1 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 24.29% to ¥90,574,264.73 from ¥119,626,180.47 in the same period last year[5] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -1,924,224.00, compared to -6,916,319.67 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[22] - The total cash inflow from financing activities was 50,000,000.00, while cash outflow was 1,474,305.51, resulting in a net cash flow from financing activities of -1,474,305.51[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 86,831,462.62, compared to 110,370,248.95 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was 816,734,657.78, up from 574,270,144.49 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,272,509,409.66, an increase of 5.40% from ¥5,002,513,840.95 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities amounted to CNY 2,701,819,779.17, compared to CNY 2,476,585,469.02 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 9.09%[15] - Total current liabilities reached CNY 2,543,360,737.40, up from CNY 2,323,606,820.02, marking an increase of about 9.45%[15] - The equity attributable to owners of the company remained stable at CNY 533,333,400.00, unchanged from the previous period[15] - The total assets and equity at the end of Q1 2024 were CNY 5,272,509,409.66 and CNY 2,570,689,630.49 respectively, showing an increase from CNY 5,002,513,840.95 and CNY 2,525,928,371.93 at the beginning of the year[16] Operational Efficiency - The weighted average return on equity was 1.76%, down from 2.90% in the same period last year, a decrease of 1.14%[5] - The company reported a 33.62% decrease in selling expenses, totaling ¥4,936,902.52, primarily due to reduced agency service fees[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 556,772,335.81, an increase of 4.6% from CNY 531,983,032.16 in the previous year[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,625,351.00, down 23.5% from CNY 19,163,620.69 in Q1 2023[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,639, with the largest shareholder, China Railway Wuhan Group, holding 60.00% of the shares[10] Other Information - The company has not reported any new product developments or strategic acquisitions during this quarter[12] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year, as indicated in the financial report[23] - The Q1 2024 report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-036 二、备查文件 1. 经与会监事签字的监事会决议； 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 5 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 5 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: // ...

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总 经理、总经济师、总工程师、总会计师、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 1. 由董事长提名； 2. 由二分之一以上独立董事提名； 3. 由全体董事的三 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 4 次会议决议公告 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 19 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖 北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 4 次会议并做出本监事会 决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群 先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 一、会议审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法 规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查 职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。监事会认为公 ...

第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 金鹰重型工程机械股份有限公司 独立董事工作制度 （第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 ...

天风证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 2 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 8 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 6 | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--- -创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健 康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营 业绩具体情况如下。 2023年度，公司实现营业收入305,866.73万元，同比下降6.18%；营业利润33,549.64万 元，同比下降2.04%；净利润29,641.02万元，同比下降1.92%，归属于母公司所有者的净利 润为29,566.72万元，同比下降2.17%。归属于上市公司股东的所有者权益248,107.92万元， 同比增长12.28%；实现基本每股收益0.55元/股。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 公司已于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第 23 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情 况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同 意的独立意见。关联董事已回避表决；关联股东中国铁路武汉局集团有限公司、 中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司在股东大会上回 避表决。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第 5 次会议、第二届监事会第 4 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。 独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东中国铁路武汉局集团 有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司将在 1 股东大会上回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2023 年日常关联交易确认及 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70071222_C02号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的2023年度财务报表，包 括2023年12月31日的合并及公司的资产负债表，2023年度的合并及公司的利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年4月19日出具了编号为安永 华明（2023）审字第70071222_C01号的无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，金鹰重型工程机械股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金鹰重型工程机械股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在 所有 ...