证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-003 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 5 次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 19 日以现场与视频 参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长张伟先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式 通过以下决议： 一、会议审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》： 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董事汤湘希 先生、赵章焰先生及骆纲先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公 司 2023 年年度股东大会上进行述职。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票， ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司集体利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了 解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 公司2023年6月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人继续担任公司第二届 董事会独立董事。具体个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 赵章焰，男，1963年7月出生，博士学历。现任武汉理工大学物流工程学院港口 机械工 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 页 次 一、 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 | | | 1 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金鹰重型工程机械股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是金鹰重型工程机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-007 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司已于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第 23 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关 联交易预计的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事已回避 表决；关联股东中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学 研究院集团有限公司在股东大会上回避表决。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第 5 次会议、第二届监事会第 4 次会议，审 议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。独立董事已经召开独立董事专门 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责， 围绕维护公司集体利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项 议案，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司2023年6月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人继续担任公司第二届董事会独立董事。 具体个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 骆纲，男，1977 年 2 月出生,本科学历，律师。现为泰和泰（武汉）律师事务所律师 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-008 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届 董事会第 5 次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 项目质量控制复核人乔春先生，于 2000 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司 审计，2008 年开始在安永华明执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。 2、诚信记录 上述项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 1、基本信息。安永华 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责， 围绕维护公司集体利益，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项 议案，对相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司2023年6月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人继续担任公司第二届董事会独立董事。 具体个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 汤湘希，男，1963年10月出生，管理学（会计学）博士研究生。现任公司独立董事，中 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 已审财务报表 2023年度 金鹰重型工程机械股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 | - | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | - | 12 | | 公司资产负债表 | 13 | - | 14 | | 公司利润表 | | 15 | | | 公司股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 94 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70071222_C01号 金鹰重型工程机械股份有限公司 金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司的财务报表，包括2 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事汤湘希、赵章焰、骆纲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 ...