证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-045 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 6 次会议决议公告 1 / 2 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办 法》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"金鹰重工"）于 2024 年 8 月 16 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 8 月 26 日以现场和视频相结合的 形式在湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 6 次会议并做出 本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席王书群先生召集并主持，董事会秘书王昌明列席会议，符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐人")作为金鹰重 型工程机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金鹰重工")首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修 订 )《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 修订)》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务(2022 修订)》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》等有关规定,对金鹰重工首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行 了审慎核查,具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金鹰重型工程机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2062号)同意注册,金鹰重 工向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票 13,333.34万股,并在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后,总股本由 400,000,000 股 变更为 533.3 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-043 金鹰重型工程机械股份有限公司 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "金鹰重工"）首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 400,000,000 股，占公司总 股本的 75.00%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月； 3、本次解除限售的股份于 2024 年 8 月 18 日（星期日）限售期满，上市流通日为 2024 年 8 月 19 日（星期一）。 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2062 号）同意注册，金鹰重工向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 13,333.34 万股，并在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公 开发行股票后，总股本由 400,0 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-041 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 7 次会议于 2024 年 7 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 22 日以现场 与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名），会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于聘请王昌明同志为公司董事会秘书的议案》 因公司原董事会秘书崔军同志已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作 的开展，经董事会提名委员会遴选及资格审核通过，董事会同意 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-040 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书崔 军同志递交的书面辞职报告，崔军同志因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将 不在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，崔军同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 崔军同志的原定任期为 2023 年 6 月 16 日至公司第二届董事会任期届满时止。截至本公 告披露日，崔军同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于公司聘任新董事会秘书的情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第 7 次会议，审议通过了《关于聘请王昌 明同志为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会遴选及资格审核通过，公司董 事会同意聘任王昌明同志为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 ...

截至本公告披露日，崔军同志及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存 在应履行而未履行的承诺事项。崔军同志辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易创业板股票 上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 崔军同志担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务， 公司及董事会对崔军同志在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书崔 军同志正式提交的书面辞职报告，崔军同志因公司组织调整，申请辞去公司第二届董事会秘 书职务，辞职生效后，崔军同志不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，崔军同志的辞职不会影响董 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-039 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 金鹰重型工程机械股份有限公司，2023年年度权益分派方案已获2024年5月28日召开的 2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 533,333,400 股为基数，向全体 股东每 10 股派 0.489899 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投 资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.440909 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 ...

特别提示： 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-038 金鹰重型工程机械股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会现场会议召开的时间：2024 年 5 月 28 日 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、股东大会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号公司会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长张伟先生 会议的召集、召开与表决程 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：金鹰重型工程机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受金鹰重型工程机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络视频直播的方式举行，投资者可登陆"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-037 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 4 月 19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）进行了公告。 2024 年 4 月 26 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长张伟先生、总经理肖绪明先生、财务负责人雷震 先生、董事会秘书崔军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...