证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-016 成都雷电微力科技股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第八次会议决议，公司决定于 202 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-015 成都雷电微力科技股份有限公司 （一）公司未在下列期间回购股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-007 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29 日以通讯方式召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知期限。本次会议由董事长桂峻先生主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事 会人数的议案》 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-008 成都雷电微力科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整董事会人 数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提请公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员人数的条款同步修订。 二、修订《公司章程》情况 为了规范公司的组织和行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等最新规定，公司对《公司章 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 2 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-014 成都雷电微力科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30，会期 半天。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 ...

关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联方 （一）公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； 成都雷电微力科技股份有限公司 3. 由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子公司 以外的法人； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 5. 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致 公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 （三）具有以下情形之一的自然人 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公 司利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立 董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律、法规以及规范性文件和《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任公司独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都雷 电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员（专业会 计人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： 第一章 总则 第一条 为了规范成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （一）应当披露的关联交易； ...

成都雷电微力科技股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 43 | | | 第二节 ...