证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-069 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召开2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》 之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2023年11月13日以口 头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实 际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举吴畏先生主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举吴畏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-072 果麦文化传媒股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员 、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会 委员，组成情况如下： 由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召开了第 三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会 董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事 3名，第三届董事会设董事长1人，选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，并 担任公司法定代表人，简历详见附件，任期 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-067 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 28 日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-066 果麦文化传媒股份有限公司 1、果麦文化传媒股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交 易日（2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对 公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司前期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥109,427,986.06, a decrease of 3.70% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,460,866.61, down 24.34% year-on-year[5] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.1438, reflecting a decline of 25.07% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 346,199,460.92, an increase of 4.3% compared to CNY 331,075,669.27 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 39,843,872.97, representing a 32.5% increase from CNY 30,132,784.07 in the same period last year[21] - Operating profit for the period was CNY 44,097,208.95, up from CNY 34,693,823.49 in Q3 2022, marking a growth of 27.0%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.5495, compared to CNY 0.4189 in Q3 2022, reflecting a growth of 31.2%[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 39,843,872.97 for the period, up from CNY 30,132,784.07 in Q3 2022, indicating a growth of 32.5%[21] Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to ¥52,701,293.60, up 98.51% year-to-date[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 52,701,293.60, significantly higher than CNY 26,548,093.63 in Q3 2022, indicating a growth of 98.5%[22] - The total cash inflow from operating activities was CNY 374,837,868.01, compared to CNY 328,353,048.92 in the previous year, an increase of 14.1%[22] - The net cash flow from investment activities was -93,641,866.72, compared to -28,306,105.83 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[24] - Total cash inflow from investment activities was 328,449,140.16, up from 230,232,431.04 year-over-year[24] - Cash outflow for investments increased to 422,091,006.88 from 258,538,536.87, reflecting a 63.3% rise[24] - The net cash flow from financing activities was -7,887,101.36, an improvement from -14,271,380.92 in the same quarter last year[24] - The company received cash from investment of 5,883,507.55, compared to 0.00 in the previous year, indicating new funding sources[24] - Cash and cash equivalents decreased by 48,830,061.93 during the quarter, compared to a decrease of 16,019,525.79 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥775,839,196.71, an increase of 3.77% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥654,329,692.41, a decrease from ¥661,242,060.86 at the beginning of the year[18] - Total assets increased to ¥775,839,196.71 from ¥747,669,331.43 at the beginning of the year[18] - Total liabilities increased from ¥96,506,850.11 to ¥127,239,624.06 during the same period[18] - Total liabilities decreased to CNY 122,770,942.20 from CNY 143,727,789.70, a reduction of 14.5%[20] - The company's total equity increased to CNY 653,068,254.51, up from CNY 603,941,541.73, representing an increase of 8.1%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,259[13] - The largest shareholder, Lu Jinbo, holds 24.50% of shares, totaling 17,826,450 shares[13] - The company has a total of 18,057,700 restricted shares at the end of the reporting period[15] - The company plans to release 431,250 shares from restrictions, including 150,000 shares for executives[15] Inventory and Debt - The company reported a total of ¥103,186,814.46 in inventory as of September 30, 2023[18] - The company has a total of ¥30,000,000 in debt investments, an increase from ¥20,000,000[18] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 10,774,625.35 from CNY 9,732,225.43, reflecting a rise of 10.7% year-over-year[20] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact financial reporting[25] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[5]

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名王辉为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名陈碧为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

果麦文化传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，负责办理公司内幕知情人备案工作，证券部为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待来访、回答咨询（质询）、联系股东、向投资 者提供公司公开披露的资料等服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...