果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、恢复和发展成为主旋律，业绩实现正向增长 自 2020 年之后，图书零售市场一直处于波动发展状态，2023 年作为全面放 开后的第一年，恢复和发展成为主旋律。从出版行业来看，2023 年前三季度整体 零售市场仍呈现负增长，但同比降幅相比半年度进一步收窄，主要是受网店渠道 的带动，网店渠道从第二季度之后即转为正向增长。在大促背景下，第四季度网 店渠道正向增幅进一步扩大，由此带动整个图书零售市场实现正向增长。 公司 2023 年实洋占有率为 1.05%，位列大众图书公司第四名。 3、进一步扩大社会效益，全面提升出版质量和出版效率，打造"畅销且 ...

果麦文化传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024]0011000043 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ˅ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ 1-2 Ҽǃ ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 ᒤᓖ䶎㓿㩕 ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘 1 йǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一显否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-015 果麦文化传媒股份有限公司 3、现金管理的投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安 全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。 4、决策程序与实施方式 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金 安全的情况下，2024 年公司拟使用总额度不超过人民币 26,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使 用。具体情况公告如下： 一、现金管理概况 1、现金管理的目的 公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管 理，以为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 2. ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-008 果麦文化传媒股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 1 日发布 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023 年年度报告》 及公司经营情况，公司将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）15 时在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁瞿洪斌先生、董事会秘书兼财 务负责人蔡钰如女士、独立董事王辉、保荐代表人白林。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

果麦文化传媒股份有限公司 审计报告 大华审字|2024]0011000679 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gwc.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxv.cn）"进行查验 ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2023 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-7 | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-2 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 3 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 4 | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 5-6 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 7-8 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | 9 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 10 | | | ⇽ޜਨ㛑ь ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-004 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 2 月 29 日于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件、即时 通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"2021 年限制性股票激励计 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为果麦文 化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）首次公开发行股份并 在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，中原 证券对果麦文化《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体 情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从果麦文化内部 控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理 性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为果麦文化。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 98.37%，营业 收入合计占公司合并财务 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-002 果麦文化传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告 1、截至本公告披露日，嘉恩投资所持股份累计被冻结情况如下： | | 持股数量 | 持股 | 本次冻结情况变动 | 本次冻结情况变动 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 比例 | 前冻结股份数量 | 后冻结股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | （股） | | （股） | （股） | | | | 共青城嘉恩投资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 3,739,600 | 5.14% | 3,739,600 | 0 | 0% | 0% | | 管理合伙企业 | | | | | | | 2、截至本公告披露日，嘉恩投资持有公司 3,739,600 股无限售流通股，占 公司总股本的 5.14%，本次解除司法冻结后，嘉恩投资持有的公司股份不存在司 法冻结的情形。 三、其他情况说明 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-001 果麦文化传媒股份有限公司 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈碧女士为公司第三届董事会独 立董事，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，陈碧女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈碧女士已书面承诺参加深 圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《果麦 文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2023-056）、《果麦文化传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-059） ...