果麦文化传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《果麦文化传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意 ...

第三条 董事会授权公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、 董事会印章均由公司董事会办公室专人统一刻制并颁发。所有印章必须严格执行 分开保管、专人负责、留痕记录。公司公章、法定代表人印章由公司办公室负责 管理和使用，各部门的合同专用章由部门分管副总经理负责管理和使用，财务专 用章由公司财务负责人负责管理和使用，董事会印章由公司证券部负责管理和使 用。 第四条 各类公章都具有法律效力，必须依法使用，严格管理。按照本部门 的职能和管理范围用印。在用印时，必须做好登记，注明用途，并经审批人签字。 严禁在空白表格、证书、信笺等空白件上用印。 果麦文化传媒股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为维护果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、公司合 同专用章、公司财务专用章、董事会印章等公司其他具有法律效力的印章。 （一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章由总经理授权人事行政部门 负责管理，人事行政部门负责人应当指定专人保管； （二）财务印鉴章由总经理授权财务部门负 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-030 果麦文化传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定及修订公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时，《果麦文化传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修 订，具体修订内容详见附件。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时 提 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-031 果麦文化传媒股份有限公司 关于计提2025年上半年度信用及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议 并通过了《关于计提 2025 年上半年度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2025 年 6 月 30 日的资产状况与财务状况，公司 2025 年上半年度增加信用减值损失及资产减值 损失共计 899.17 万元，具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值 测试，预计各 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： 果麦文化传媒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者 ...

附件： 果麦文化传媒股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025半年度占用累计发生 | 2025半年度占用资金 | 2025半年度偿还累 | 2025半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-033 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）15：00 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-029 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 7 日在公司 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告全文 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 2025 年 8 月 1 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人路金波、主管会计工作负责人蔡钰如及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡钰如声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间 的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能 力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面 临的风险与应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"的"十、公司 面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | - ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-028 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 7 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已 于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议 董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会 议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 司审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公 ...