一、独立董事换届情况 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的独立 董事，2023年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度 》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2023年度工作情况报告如下： 报告期内，公司第二届董事会独立董事为徐学阳先生、叶俭先生、朱芸阳女士。 因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年11月13日召开 2023年二次临时股东 大会选举陈碧女士、杨雷先生、王辉先生担任公司第三届董事会独立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数 3/5，其中包括 1名会计专业人士、 1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 陈碧女士，独立董事，生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权。博士 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予部分第二个归属期21名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意为本次符合条件的21名 激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为68.1274万股。上述事项符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分 ...

果麦文化传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈碧、杨雷、王辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 2 月 29 日 经核查独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年2月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会计 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-011 果麦文化传媒股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》， 公司独立董事专门会议对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的 意见，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2024]0011000679 号 审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了果麦文化 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 1、资产及负债状况 | | 2023 年末 | 2023 年初 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 247,356,632.61 | 285,177,751.25 | -13.26% | | 应收账款 | 80,283,803.11 | 81,766,314.24 | -1.81% | | 存货 | 108,431,983.15 | 108,618,866.02 | 0.00% | | 固定资产 | 7,088,920.39 | 6,378,163.78 | 11.14% | | 在建工程 | - | - | 不适用 | | 使用权资产 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第二期归属达成情况 10 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-013 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本 次归属事项完成后，公司总股本由 7,275.9940 万股变更为 7,344.1214 万股，注 册资本由 7,275.9940 万元变更为 7,344.1214 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 原章程内容 | ...

第 2 页 法定代表人： 主管会计工作负责人： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发生金 | 2023年度占用资金的利息 | | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额（不含利息） | （如有） | | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | ...

果麦文化传媒股份有限公司 内部控制自我评价报告 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合果麦文化传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...