张小泉股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事。本工作 细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的 1/3以上提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度财务决算报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024]4108 号标准无保留意见 的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况汇报如下： | | 2023 年 | | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年增减 | | | | 营业收入（元） | 811,480,810.78 | | 826,550,163.32 | | -1.82% | 760,040,602.99 | | | 归属于上市公司股东的 | 25,118,302.46 | | 41,507,466.11 | | -39 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 本报告期公司营业成本合计 52,279.00 万元，同比下降 0.70%；毛利率 35.58%， 同比下降 0.73 个百分点。 本报告期公司销售费用合计 14,776.58 万元，同比增长 1.06%，销售费用率 18.21%，同比上升 0.52 个百分点。管理费用合计 7,330.16 万元，同比上升 8.82%， 管理费用率 9.03%，同比上升 0.88 个百分点。研发费用合计 2,635.77 万元，同比 上升 8.12%，研发费用率 3.25%，同比上升 0.30 个百分点，公司持续加大在产品 研发与生产工艺技术改进方面的投入，不断巩固技术护城河。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,511.83 万元，同比下降 39.48%。 二、 董事会运作情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

张小泉股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等的规定，张小泉股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会就公司 在任独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生的 2023 年度独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈英骅先生、李元旭先生、余景选先生的任职经 历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 张小泉股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公 司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。 （一）公司依法运作情况 序号 会议名称 召开时间 议题 1 第二届监事会 第八次会议 2023 年 4 月 14 日 1、 《关于<2022 年年度报告>的议案》 2、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 5、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 6、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8、 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 2 第二届监事会 第九次会议 2023 年 4 月 27 日 1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 3 第二届监事会 第十次会议 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-040 张小泉股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名程前女士为张小泉股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-031 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的的议案》，关联董事张樟生、张新程先生回避表决。独 立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。本次关联交易预 计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江富春山居健康旅游集团有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 691.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 580.55 万元。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—92 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 93—96 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人李元旭作为张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董 事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况作报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元旭，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。2001 年 11 月至今，任复旦大学管理学 院教授。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事、上海天跃科技股份有限公司 独立董事。 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-042 张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名张子君女士为张小泉股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第三 次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________________ ...