证券代码：301055 证券简称：张小泉 张小泉股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 宽潭资本：蔡寒、戎勉 时间 2024年6月25日 地点 电话会议 董事、副总经理：张新尧 上市公司接待人员 董事、副总经理、财务总监：王现余 2024年6月25日在公司会议室采用电话会议的方式举行了投资者关系活动， 主要交流内容如下： 1、公司在渠道方面的布局以及下一步渠道经营规划是怎么样的？ 答：公司将持续推进渠道由较大、较全的五金刀剪耐用品产品营销网络向“广 而强、全而精”的半快速消费品产品营销网络的质量升级，以达成产品“上规模、 高时效、快流转、有层次、能进退”的营销目的为目标，建成“线上有示范、线下 有代表、新兴渠道有前瞻、特殊渠道有占位、外贸渠道有基础”的“五有”标准营 销渠道，形成零售占据高端、电商A超占据中端、批发小超主打性价比、新兴渠道 投资者关系活动 和特殊渠道挤占空位以及外贸渠道进军境外的渠道布局。 主要内容介绍 ...

2023 年度权益分派实施公告 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-062 张小泉股份有限公司 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司 现有总股本 156,000,000 股扣除已回购股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股 1、截至本公告披露日，张小泉股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）总股本为 156,000,000 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,572,324 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购专用证券账户持有的公司股份不享有利润分配权利。因此，公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 156,000,000 股扣除已回购股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利总额 22,714,151.40 元（含税）。送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 ...

张小泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于张小泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0939 号 致：张小泉股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受张小泉股份有限公司（以下简 称"张小泉"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-061 张小泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张新程先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-060 张小泉股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对张小泉股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 184 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》 的要求，本公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"） 对《问询函》所提及的事项进行了逐项核查、研究和分析，现将《问询函》所涉 及的问题回复如下： 问题 1： 报告期内，你公司实现营业收入 81,148.08 万元，同比下降 1.82%；净利润 2,511.83 万元，同比下降 39.48%；扣非净利润 2,026.66 万元，同比下降 42.69%； 公司净利润、扣非净利润已连续两年大幅下滑。你公司各季度营业收入分别为 19,140.01 万元、18,210.89 万元，19,230.22 万元，24.567.3 ...

| | | | 关于业绩变动………………………………………………… 一、 | 第 1—13 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于销售………………………………………………………第 | 13—21 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 21—26 | 页 | | 四、关于投资性房地产……………………………………………第 | 26—31 | 页 | | 五、关于管理费用…………………………………………………第 | 31—41 | 页 | | 六、关于销售费用…………………………………………………第 | 41—47 | 页 | | 七、关于募投项目…………………………………………………第 | 47—52 | 页 | | 八、关于现金流量…………………………………………………第 | 52—53 | 页 | | 九、关于关联方占用资金和控制权稳定性………………………第 | 53—67 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕597 号 深圳证券交易所： 由张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司或公司）转来的《关于对张小 泉股份有限公司的年报问询函》 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-059 张小泉股份有限公司 关于部分实际控制人解除限制消费令的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）部分实际控制人张国标先生因借 款合同纠纷案件，被陕西省咸阳市中级人民法院出具了《限制消费令》。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于部分实际控制人被列为被执行人和被出具限制消费令的公告》（公告编 号：2024-048）。 二、进展情况 根据富春控股集团有限公司提供的《告知函》： 2024 年 5 月 30 日，长安银行股份有限公司杨凌示范区支行已与网营物联 （杨凌）供应链有限公司（以下简称"网营物联杨凌公司"）达成初步调解方案， 并申请解除公司实际控制人张国标先生的限制消费令。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，公司实际控制人张国标先生的限制消费令已解除。后续 网营物联杨凌公司会持续跟进沟通，争取尽快达成和解。 公司通过 ...

张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关 条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的相 关内容进行修订。具体情况如下： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-057 张小泉股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 原经营范围： 一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制 造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制 造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发； 厨具卫具及日用杂品研发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货 销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-055 张小泉股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举崔俊女士为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 056）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-058 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：20 ...