证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-016 张小泉股份有限公司 关于控股股东股份质押存在相关风险的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 经中信证券核查，张小泉集团质押的部分公司股份已触及平仓线，但由于 其所持有的股份尚处于锁定期，因此张小泉集团质押的股份不存在通过二级市 场被平仓的风险，但是存在被强制执行或冻结的风险。截至本公告披露日，张 小泉集团的股权质押均为场外质押，如果因为对应的借款不能按期归还等原 因，导致质押股份被强制执行，可能面临公司控制权不稳定的风险。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州张小 泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"或"控股股东"）出具的《告知函》。 公司持续督导机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）就张小泉集 团股权质押事项进行了核查，并出具了核查意见（具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于张小 泉股份有限公司控股股东股权质押的专项核查意见》）， ...

中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司 控股股东股权质押的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为张小泉 股份有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就张小泉控 股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"）的股权质押事项进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、股份质押的情况 截至本核查意见出具日，张小泉集团累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | （%） | 数量（万 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 冻结股 | | | | | 股） | （%） | ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-015 张小泉股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计 划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过为 20.66 元/股，回购期限 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 6 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 1,942,004 股，占公司当前总股本的 1.24%，最高成 交价为 10.20 元/股，最低成交价为 7.83 元/股，成交总金额为人民币 16,883,818.29 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-014 张小泉股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计 划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过为 20.66 元/股，回购期限 为自公司董事会审 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 张小泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于张小泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0105 号 致：张小泉股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受张小泉股份有限公司（以下简 称"张小泉"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-013 张小泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况： 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室 4、会议召集 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-012 张小泉股份有限公司 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股 份，用于实施员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 2 月 2 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份，回购股份数量为 191,700 股，占公司目前总股本的 0.12%，回购的 最高成交价为 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-011 张小泉股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激 励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）。按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 20.66 元/股 进行测算，回购数量约为 1,936,108 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.24%。 按照本次回购下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 20.66 元/股进行测算，回购 数量约为 1,452,081 股，回购比例约占公司总股本的 0.93%。具体回购股份数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月内。 2、2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，逐项审议通 过了《关于回购公司 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-010 张小泉股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 序号 股东名称 持股数量（股） 占 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-009 张小泉股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过 20.66 元/股（含），该价格 不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 20.66 元/股进行测算，回购数量约为 1,936,108 股，回 购股份比例约占公司总股本的 1.24%。按照本次回购下限人民币 3,000 万元、回 购价格上限 20.66 元/股进行测算，回购数量约为 1,452,081 股，回购比例约占公 司总股本的 0.93%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 ...