深 圳 证 券 交 易 所 关于对张小泉股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 184 号 张小泉股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 81,148.08 万元，同 比下降 1.82%；净利润 2,511.83 万元，同比下降 39.48%； 扣非净利润 2,026.66 万元，同比下降 42.69%；公司净利润、 扣非净利润已连续两年大幅下滑。你公司各季度营业收入分 别为 19,140.01 万元、18,210.89 万元，19,230.22 万元， 24.567.36 万元，净利润分别为 847.42 万元，-212.62 万元、 292.35 万元、1,584.65 万元，经营活动产生的现金流量净 额分别为 767.74 万元、3,109.14 万元、-948.54 万元、 7,489.10 万元，其中，第四季度营业收入同比增长 44.27%， 净利润同比增长 3,323.56%。请你公司： （1）结合近两年行业竞争状况、业务开展情况、同行 业公司业绩变动情况、报告期内毛利率、期间费用变动情况、 1 2 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 张小泉股份有限公司 2023 年度股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于张小泉股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0664 号 致：张小泉股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受张小泉股份有限公司（以下简 称"张小泉"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-052 张小泉股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张樟生先生 6 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-050 截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | | 占剔除公司回购专用账户中的股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量后总股本比例 | | 金燕 | | 4,691,700 | 3.10% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324 股，剔除本公司回购专用账户中的股份数量后总股本为 151,427,676 股。 张小泉股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 4,691,700 股（占剔除本公司回购专用账户中的股份数量后 总股本比例 3.10%）的股东金燕女士计划以集中竞价交易方式减持本公司股份合 计不超过 1,172,925 股（占剔除本公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 的 0.77%）， ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-051 张小泉股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047），定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会，为进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 1、股东大会 ...

张小泉股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 301055 证券简称：张小泉 编号：2024-005 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □路演活动 √业绩说明会 □新闻发布会 | | | | | □现场参观 □一对一沟通 □其他 | | | | 参与名称及人员 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 （周二） 下午 15:00~17:00 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https：//ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 1、董事、总经理：夏乾良 2、董事、副总经理、财务总监：王现余 | | | | 上市公司接待人员 | | | | | | 3、副总经理、董事会秘书：平燕娜 | | | | | 4、独立董事：余景选 | | | | | 公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度报告》《2023 | | 年年度 | | | 报告摘要》和《2024 年第一季 ...

根据富春控股集团有限公司（以下简称"富春控股集团"）提供的《告知函》： 2023 年 7 月 12 日，网营物联（杨凌）供应链有限公司（以下简称"网营物 联杨凌公司"）因项目建设需要与长安银行股份有限公司杨凌示范区支行（以下 简称"长安银行杨凌支行"）签订固定资产借款合同，借款金额为 3 亿元。网营 物联杨凌公司以其土地及在建工程提供抵押担保，杭州网营物联控股集团有限公 司（以下简称"网营物联控股集团"）以其所持有的网营物联杨凌公司 100%股权 提供质押担保，同时富春控股集团、网营物联控股集团、张国标先生、张樟生先 生等各方提供连带责任担保。 中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司 部分实际控制人被列为被执行人和被出具限制消费令的专 项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为张小泉股 份有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就张小泉股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉公司实 际控制人张国标先生、实际控制人兼董事长张樟生先生因借款合同纠纷案件，被 陕西省咸阳市中级人民法院列为被执行人，同时张国标先生、张樟生先生被出具 了《限制消费令》。经中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示 信息查询及向相关方核实，具体情况如下： 一、本次被列为被执行人和被出具限制消费令的相关情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-048 根据富春控股集团有限公司（以下简称"富春控股集团"）出具的《告知函》： 2023 年 7 月 12 日，网营物联（杨凌）供应链有限公司（以下简称"网营物 联杨凌公司"）因项目建设需要与长安银行股份有限公司杨凌示范区支行（以下 简称"长安银行杨凌支行"）签订固定资产借款合同，借款金额为 3 亿元。网营 物联杨凌公司以其土地及在建工程提供抵押担保，杭州网营物联控股集团有限公 司（以下简称"网营物联控股集团"）以其所持有的网营物联杨凌公司 100%股权 提供 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为张小泉股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"张小泉"）首次公开发行股份并在 创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券对张小泉《2023 年度内部控 制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属各级分子公司。 公司内部控制自我评价工作的内容重点关注了内部环境、风险评估、控制活 动、信息披露与沟通、持续监督等五大内控基本因素，涵盖了公司经营管理的主 要业务和事项，不存在重大遗漏。 根据公司各项业务和事项的特点与控制要求，评价工作重点关注具有以下特 点的关键性业务控制环节：影响法律法规遵循性、财务信息真实性、经营效率和 效益性、资金 ...

张小泉股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范张小泉股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员 的选聘，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中国人 民共和国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召 集和主持提名委员会会议，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失，并由董事会按照上述三至五条规定补足委员人 ...