一、利润分配方案基本情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-029 张小泉股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、利润分配方案的合法性、合规性 根据《公司章程》规定，公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法 律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司本次利润分配方案符合《公司法》 《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合 公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《首次公开发行股票并在创业板上 市后三年股东分红回报规划》等相关承诺。 公 司 2023 年 度 ...

张小泉股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。修订前后内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | | | 公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立；在 | | 公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立；在浙江 | | | 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | | 现统一社会信用代码为 91330183679858889H。 | | 用代码为 91330183679858889H。 | | | 第三条 公司于 20 ...

中信证券股份有限公司 1 | 相应程序和信息披露义务 | | | --- | --- | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业务等相关制 | | | 度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的工作 | | | 计划或工作报告，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 | 年度内部控制鉴证报 | | 告等文件，对董事长、董事会秘书、财务总监、审计部经理等进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-023 张小泉股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计 划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过为 20.66 元/股，回购期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分 别于2024年1月29日、2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购股份 报告书》（公告编号：2024-011）。 截至 2024 年 4 月 18 日，公司上述回购方案已经实施完成，根据《上市公司 股份回购 ...

1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份 张小泉股份有限公司 关于特定股东减持期限届满未减持的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯 网披露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-001），公 司特定股东金燕女士计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计 不超过 1,172,925 股，即不超过公司总股本比例的 0.75%，自上述公告披露之日 起三个交易日后的三个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除 外）。 近日，公司收到特定股东金燕女士出具的《关于股份减持计划实施结果的告 知函》。截至 2024 年 4 月 11 日，上述股东本次减持计划期限已届满，金燕女士 未实施减持计划，现将具体情况公告如下： 一、减持计划的实施情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-022 2、股东减持股份情况：截至 2024 年 4 月 11 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计 划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过为 20.66 元/股，回购期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分 别于2024年1月29日、2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024-011）。 2024 年 2 月 2 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 首次回购公司股份 191,700 股，占公司总股本的 0.12%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cn ...

中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司 根据张小泉集团提供的《告知函》，本次张小泉集团与雁塔购物广场之间的 借款由关联方提供了保证责任，未提供抵押物或质押物，因此张小泉集团持有的 公司股份未作为质押物为本次借款提供担保，本次张小泉集团及部分实际控制人 被列为被执行人的纠纷不直接涉及其所持有的公司股份。 在本次纠纷执行过程中，如张小泉集团以及其他担保人未能如约履行还款义 务，则债权人有权向法院申请强制执行包括公司股份在内的张小泉集团所持有的 资产，因此公司股份存在被强制执行的风险。经查询，截至本核查意见出具日， 张小泉集团持有的公司股份尚不存在被司法冻结的情形。 在本次纠纷法院执行阶段，若出现《最高人民法院关于公布失信被执行人名 单信息的若干规定》第一条规定的应纳入失信被执行人的情形，则张小泉集团及 部分实际控制人存在可能被列为失信被执行人的风险。经查询中国执行信息公开 网，截至本核查意见出具日，张小泉集团及部分实际控制人未被列为失信被执行 人。 二、控股股东债务逾期及资信情况 1、控股股东基本情况 控股股东及部分实际控制人被列入被执行人的专项核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-020 张小泉股份有限公司 关于控股股东、部分实际控制人被列为被执行人的公告 在本次纠纷法院执行阶段，若出现《最高人民法院关于公布失信被执行人名 单信息的若干规定》第一条规定的应纳入失信被执行人的情形，则张小泉集团及 部分实际控制人存在可能被列为失信被执行人的风险。经查询中国执行信息公开 网，截至本公告披露日，张小泉集团及部分实际控制人未被列为失信被执行人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东杭州张 小泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"或"控股股东"）出具的《告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、被列为被执行人的相关情况 根据张小泉集团出具的《告知函》，2023 年 12 月 1 日，张小泉集团向西安 大明宫雁塔购物广场有限责任公司（以下简称"雁塔购物广场"）借款 12,787.50 万元，雁塔购物广场委托西安国信小额贷款有限公司（以下简称"国信小贷"） 向张小泉集团发放借款，借款期限为 1 个月，到期一次性结息。富春控 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 张小泉股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 方正证券：李珍妮、王鹏 参与单位及人员 交银施罗德基金：张晨 时间 2024年3月13日 地点 电话会议 董事、副总经理、财务总监：王现余 上市公司接待人员 证券事务代表：刘世超 2024年3月13日，在公司会议室采用电话会议的方式举行了投资者关系活 动，主要交流内容如下： 1、公司除刀剪产品外，还有哪些主要产品？ 答：除包括家用刀剪具系列以外，公司还有厨房五金系列（酒店用品、炊 具、杂件竹木等）、家居五金系列（个护个清、园林五金、置物架等）产品。从 使用场景角度划分，公司产品涵盖了厨房、庭院、梳妆、户外等不同生活场景， 以及服装厂、酒店餐饮、果蔬园林等工业商用场景。总的来说，公司正在逐渐形 成系列化、平台化、场景化的多元产品矩阵。 投资者关系活动 2、公司2023年第四季度经营情况是否有所改善？ 主要内容介绍 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 张小泉股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 方正证券：李珍妮 时间 2024年3月6日 地点 杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13楼会议室 董事会秘书、副总经理：平燕娜 上市公司接待人员 证券事务代表：刘世超 2024年3月6日，在公司会议室举行了投资者关系活动，主要交流内容如 下： 1、公司除刀剪产品外，还有哪些主要产品？ 答：除包括家用刀剪具系列以外，公司还有厨房五金系列（酒店用品、炊 具、杂件竹木等）、家居五金系列（个护个清、园林五金、置物架等）产品。从 使用场景角度划分，公司产品涵盖了厨房、庭院、梳妆、户外等不同生活场景， 以及服装厂、酒店餐饮、果蔬园林等工业商用场景。总的来说，公司正在逐渐形 成系列化、平台化、场景化的多元产品矩阵。 投资者关系活动 2、公司2023年第四季度经营情况是否有所改善？ 主要内容介绍 ...