证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-061 张小泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张新程先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-060 张小泉股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对张小泉股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 184 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》 的要求，本公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"） 对《问询函》所提及的事项进行了逐项核查、研究和分析，现将《问询函》所涉 及的问题回复如下： 问题 1： 报告期内，你公司实现营业收入 81,148.08 万元，同比下降 1.82%；净利润 2,511.83 万元，同比下降 39.48%；扣非净利润 2,026.66 万元，同比下降 42.69%； 公司净利润、扣非净利润已连续两年大幅下滑。你公司各季度营业收入分别为 19,140.01 万元、18,210.89 万元，19,230.22 万元，24.567.3 ...

| | | | 关于业绩变动………………………………………………… 一、 | 第 1—13 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于销售………………………………………………………第 | 13—21 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 21—26 | 页 | | 四、关于投资性房地产……………………………………………第 | 26—31 | 页 | | 五、关于管理费用…………………………………………………第 | 31—41 | 页 | | 六、关于销售费用…………………………………………………第 | 41—47 | 页 | | 七、关于募投项目…………………………………………………第 | 47—52 | 页 | | 八、关于现金流量…………………………………………………第 | 52—53 | 页 | | 九、关于关联方占用资金和控制权稳定性………………………第 | 53—67 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕597 号 深圳证券交易所： 由张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司或公司）转来的《关于对张小 泉股份有限公司的年报问询函》 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-059 张小泉股份有限公司 关于部分实际控制人解除限制消费令的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）部分实际控制人张国标先生因借 款合同纠纷案件，被陕西省咸阳市中级人民法院出具了《限制消费令》。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于部分实际控制人被列为被执行人和被出具限制消费令的公告》（公告编 号：2024-048）。 二、进展情况 根据富春控股集团有限公司提供的《告知函》： 2024 年 5 月 30 日，长安银行股份有限公司杨凌示范区支行已与网营物联 （杨凌）供应链有限公司（以下简称"网营物联杨凌公司"）达成初步调解方案， 并申请解除公司实际控制人张国标先生的限制消费令。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，公司实际控制人张国标先生的限制消费令已解除。后续 网营物联杨凌公司会持续跟进沟通，争取尽快达成和解。 公司通过 ...

张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关 条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的相 关内容进行修订。具体情况如下： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-057 张小泉股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 原经营范围： 一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制 造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制 造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发； 厨具卫具及日用杂品研发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货 销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-055 张小泉股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举崔俊女士为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 056）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-058 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：20 ...

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举的董事张新程先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、程前女士以通讯表决方式出 席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： 公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会，各专门委员会的成员名单如下： 1、战略决策委员会：张新程先生（主任委员）、金志国先生、程前女士、崔 华波先生、张新尧先生 2、审计 ...

张小泉股份有限公司 章 程 1 / 45 目 录 2 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-056 张小泉股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第 一次职工代表大会、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会、2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监 事会的换届选举及聘任高级管理人员事项，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具体 成员组成如下： 1、非独立董事：张新程先生（董事长）、张新尧先生、金志国先生、夏乾良 先生、崔华波先生、王现余先生 2、独立董事：程前女士、牛宇龙先生、张子君女士 上述董事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分 之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一 ...