浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-038 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-032 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》包括 2023 年监事会会 议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"汇隆新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10307 号的无保 留意见审计报告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10309 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 汇隆新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇隆新材管理层的责任。 我们将 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

1、基本信息 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-037 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王朝生） 尊敬的各位股东及股东代表： 经浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举，本人成为公司第四届董事会独立董事（任期自 2023 年 8 月 20 日起 三年）。作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规章制度的规定，在 2023 年度任职期间的工作中，本着独 立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王朝生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究 员。2001 年 3 月至 2005 年 8 月任东华大学环境学院讲师、副教授；2005 年 8 月至 2012 年 9 月任东华大学材料学院副研究员；201 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-039 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信期限为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东 大会召开之日止。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会 提请公司股东大会授权总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具 体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。监事会认为，公司向银行申请综合授信额 度事项有利于保证公司经营业务的正常开展，不 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了汇隆新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2023 年度纳入合并范围的子 公司新增 1 户，即浙江晴禾休闲用品有限公司（以下简称"浙江晴禾"）、公司 于 2023 年 3 月 15 日吸收合并原全资子公司德清县政隆化工有限公司，将其资产、 负债按账面价值并入本公司。合计纳入合并范围的主体共 5 户。 2023 年度主要财务指标情况如下： 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经营情况 注：以上财务数据均为合并报表数据。 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 804,102,908.31 615,242,728.34 30.70% 归属于上市公司股东的净利润 51,338,044.37 40,576,737 ...